El Juzgado Duodécimo Penal realizará el próximo 15 de diciembre la audiencia contra los exdirectivos del Banco Comercial y Agroindustrial de Panamá (BANAICO), por el presunto delito de fraude en perjuicio de sus depositantes.
El juzgado fijó la audiencia contra Manuel Salvador Morales, Gonzalo Ruíz, Irasema Subía, Maritza Ramos de Mattaden y Bruno Bemporad por el supuesto manejo irregular de los fondos depositados en esa institución bancaria.
De acuerdo con la sumarias instruidas por la Fiscalía Primera Delegada, los directivos del banco no reportaron a sus depositantes que existía una situación de falta de liquidez. También se señala que cuando se ordenó la intervención del BANAICO por parte de la Comisión Bancaria Nacional no se encontraron los fondos para regresarlos a sus depositantes.
Mientras que dentro de la investigación hecha por la Fiscalía de Drogas se estableció que BANAICO fue utilizado por los carteles de la droga para el depósito de fuertes sumas de dinero, presuntamente para su legalización.
Durante la investigación funcionarios del Ministerio Público solicitaron información a otras instituciones bancarias en el extranjero para determinar si los fondos de BANAICO habían sido depositados fuera del país.
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