Reglamentan casas de remesa de dinero

Con el fin de evitar el blanqueo de dinero, el Consejo de Gabinete aprobó ayer el proyecto de ley por el cual se reglamentan las operaciones de las Casas de Remesa de Dinero, según información llegada a esta redacción.
Este proyecto de ley, número 015-02, busca reglamentar el funcionamiento de las Casas de Remesa de Dinero, regular el destino y procedencia de esos dineros a fin de evitar el blanqueo de capitales y, a la vez, sancionar a los agentes económicos que incurran en cualquiera de las conductas prohibidas.
Igualmente se aprobó emitir concepto favorable al acuerdo suplementario No. 2 al Contrato de Compraventa y de Inversión de 30 de agosto de 1999, entre la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la Sociedad Horoko Golf & Resort, S.A., para prorrogar por cuatro años, contados a partir del 28 de diciembre de 2003 al 28 de diciembre de 2007, el período para la aprobación de los planos y la construcción de la infraestructura.
En una resolución de Gabinete se sustenta que la ARI otorgó en venta a la Sociedad Horoko Golf & Resort, S.A., un globo de terreno de diez hectáreas y cinco viviendas unifamiliares, ubicadas en Cocolí, en el corregimiento de Ancón, por la suma de 3 millones 105 mil balboas.
También se destaca que la Sociedad Horoko Golf & Resort, S.A., se compromete a desarrollar un proyecto de construcción de viviendas de mediana densidad, en el globo de terreno y sus mejoras.
El Consejo de Ministros otorgó, además, concepto favorable a la Addenda No1 del Contrato de Arrendamiento e Inversión de 30 de agosto de 1999, suscrito entre la ARI, y la Sociedad Horoko Golf & Resort, S.A., mediante la cual se modifican las cláusulas quinta, sexta y novena de este Contrato, referentes al término de su vigencia, canon de arrendamiento y fianza de cumplimiento, respectivamente, y se acepta la cesión de los derechos y obligaciones del referido compromiso, a favor de la Sociedad Summit Golf & Resort, S.A.
En otro aspecto, se autorizó la emisión de hasta doscientos cincuenta millones de dólares (B/. 250,000,000.00) en Notas del Tesoro, que estarán representadas por títulos globales, mediante el sistema de anotación en cuenta.
Asimismo, se otorgó un crédito adicional al Presupuesto General del Estado prorrogado para la presente vigencia fiscal, hasta por la suma de veintidós millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta balboas (B/. 22,285,440.00) con asignación a favor de la Caja de Ahorros.
Este crédito adicional, para la Caja de Ahorros, tiene como propósito habilitar, en la presente vigencia fiscal, proyectos y recursos para la adquisición de bienes y servicios. Su financiamiento será mediante Saldo en Caja y Banco al 31 de diciembre de 2001, producto de la liquidación presupuestaria de la propia institución.