La Jefa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dalys Terán, reveló que unos 100 expedientes sospechosos de estar vinculados con actividades relacionados con el blanqueo de activos han sido remitidos al Ministerio Público para la apertura de las investigaciones correspondientes.
Terán explicó que estos expedientes revisados por la UAF tienen movimientos irregulares de activos, pero que ello no quiere decir que todos estén involucrados en actividades ilícitas. Agregó que estas son verificaciones rutinarias y por ello se mantienen en absoluta reserva.
Planteó que UAF mantiene un monitoreo de las actividades reportadas por los bancos y que existe una amplia colaboración de las instituciones bancarias, cuando se les solicita información adicional sobre algunas cuentas.
A la vez estimó que los casos de lavado de dinero son poco frecuentes y que los controles actuales dentro del sistema bancario hacen muy difícil que este tipo de actividades se desarrollen con facilidad.
También detalló que la coordinación con las fiscalías de drogas se ha hecho más efectiva en los últimos años y ha provocado una clara disminución de los casos relacionados con el narcotráfico y de lavado de dinero.
En los últimos años la fiscalía de drogas ha logrado dos condenas por delitos de lavado de dinero, una de ellas se logró tras la ejecución de una operación encubierta con la Real Policía Montada de Canadá, en donde ubicó una red de lavadores que utilizaban la Zona Libre de Colón para movimiento de cheques con ganancias del narcotráfico.
Otra investigación adelantada sobre lavado de dinero es la que se ejecutó dentro de la investigación al capo colombiano José Castrillón Henao, quien de acuerdo con la fiscalía movió fuertes sumas de dinero a través del liquidado Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO).
En este caso aún no existe un veredicto del juzgado con la participación de los encausados en los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
