PABLO Rayo Montaño, Fredy Rincón y Yovani Jaramillo decidieron la creación de la empresa Nautipesca durante una reunión en Brasil, y para ello destinaron la suma de B/.1 millón.
Un informe elaborado por la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA) advierte que Rincón fue quien puso los fondos para la instalación de esta empresa, que serviría como fachada para las actividades de Rayo Montaño.
Según el informe, Rincón también habría hecho un desembolso de B/.500 mil para la compra del apartahotel Plaza, en febrero de 2002.
Señala, además que el futbolista colombiano tenía intenciones de radicarse en Panamá, y que habría hecho gestiones para la adquisición de un apartamento en el edificio Millenium, que luego negoció a través de la Fundación Arrecife.
Según las investigaciones hechas por las autoridades, una de las piezas fundamentales de la organización de Rayo Montaño la constituía Sandra Orozco Hill, a quien se reconoce como ex esposa de Rayo y con quien tendría tres hijos.
Además, se menciona que de la empresa Nautipesca se enviaron transacciones de dinero a Sandra Orozco Hill, quien se encuentra detenida en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
A los miembros de Nautipesca también se les señala en algunos informes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) como responsables del suministro de motores fuera de borda para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hecho negado por sus propietarios.
En un informe elaborado por la Unidad Sensitiva de la Policía Técnica Judicial (PTJ), dentro de la denominada operación Buenventura, se establece que la red de Rayo Montaño realizó movimientos de droga desde el año de 1998.
Tal es el caso de Denis Orobio, conocido como Manuel Olegario Valencia o "El Negro", a quien para la época se vinculó con la operación Metrópolis.
A Orobio se le señala como la persona responsable del traslado de droga en lanchas rápidas, y que una vez los estupefacientes llegaban a los Estados Unidos, el dinero de dicha transacción era devuelto a empresas en Panamá, una de ellas, ubicada en el área de Marbella y otra en vía España.
En esta investigación también se alude a la participación de algunas empresas de bienes raíces, a través de las cuales se realizó la adquisición de importantes propiedades.
En tanto, dentro de la ampliación rendida por el coronel retirado Eduardo Herrera, éste se ratificó en su primera declaración, en donde Alberto Torres, presunto testaferro de Rayo, le aseguró conocer a la ex mandataria Mireya Moscoso, al magistrado Alberto Cigarruista, al alcalde Juan Carlos Navarro, al diputado Nelson Jackson y al ex legislador Abelardo Antonío.
Además, en su segunda declaración, el militar se ratifica en que Torres le presentó a Cigarruista durante un almuerzo en el año 2002 en el restaurante Costa Azul.
Actualmente, Torres se encuentra prófugo de la justicia, incluso se presume que se encuentre en Colombia, en donde se ha solicitado su detención dentro de la operación Océanos Gemelos.
Las investigaciones se han centrado en las transacciones comerciales y bancarias, así como compra de propiedades hechas por la red.
Se han girado algunas asistencias judiciales para establecer la extensión de la organización en otros países.
Aquí se verifican algunas empresas inmobiliarias que hicieron reiteradas transacciones con la red criminal.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
