El Juzgado Cuarto Penal condenó a seis años y siete meses de prisión al exgerente del Banco Nacional de Panamá, Rafael Arosemena, y a los miembros del denominado Grupo Homsany, por un peculado de B/.5 millones perpetrados en perjuicio de esa institución bancaria.
Dentro del fallo, el juez cuarto, Silverio Rodríguez, impuso a los acusados dos sanciones: una de seis años de prisión por el delito de peculado y otra de siete meses de arresto por asociación ilícita para delinquir en perjuicio del BNP.
Según el juez, Rafael Arosemena incurrió en el delito de apropiación ilegal de dineros confiados a su persona como gerente del BNP y que para ello contó con el apoyo de Salomón y Hezra Homsany.
De acuerdo con la decisión del juzgado, estos últimos obtuvieron de manera ilegal un número plural de facilidades crediticias por parte del BNP que alcanzaron la suma de B/.5 millones.
Las investigaciones sobre el peculado se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por el gerente del BNP durante la administración del entonces presidente Guillermo Endara, Luis H. Moreno, e instruidas por la Fiscalía Primera Delegada en 1992, cuando se estableció la responsabilidad de los encartados.
Durante la instrucción sumarial se comprobó que Arosemena, quien fue requerido en extradición a las autoridades mexicanas, concedió excedentes de sobregiros y líneas de crédito a 38 sociedades anónimas creadas y administradas por los Homsany por montos superiores a los que estaba autorizado y que les permitió mantener en operación negocios como El Millón, Multicheques No. 1 y Multicheques No. 2.
A la vez se comprobó que las 38 sociedades anónimas del Grupo Homsany y sus juntas directivas estaban integradas únicamente por empleados de los miembros del citado grupo quienes permitían el desvío de los fondos.
El juzgado también estableció que la gran cantidad de incidentes y recursos presentados durante el proceso provocaron su dilatación por varios años.
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