WASHINGTON. -"Las autoridades reaccionaron con letargo y renuencia ante un esfuerzo internacional por rastrear enormes sumas de dineros negros blanqueados".
Las "autoridades", según la tajante nota editorial del periódico londinense Financial Times, no son del Caribe ni Panamá, donde abundan rumores que existen bancos que elementos inescrupulosos usan para el lavado de capitales.
Por el contrario, junto con un extraordinario reportaje en el que rastrean transferencias ilícitas que exceden los 4,000 millones de dólares, el editorial apunta a varias instituciones financieras de renombre internacional que operan nada menos que en el célebre "City", el centro bancario de Londres.
A boca de jarro, el editorial acusa a algunos de los bancos más importantes de Gran Bretaña por haberse negado a colaborar en el rastreo de fuertes sumas que se sospecha fueron blanqueadas como parte de unos 4,000 millones de dólares que se esfumaron del fisco de Nigeria durante la dictadura del fenecido general Sani Abacha.
Lo curioso es que el Reino Unido fue uno de los países que más influyó en el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo creado por el Grupo de los Siete G-7, (compuesto por los países más ricos del mundo), para que active la lucha contra el blanqueo de capitales.
Sin embargo, hasta el momento ningún gobierno ha emitido una "advertencia" contra las prácticas de los bancos londinenses, y ninguno parece tener la menor intención de hacerlo. Pero sí lo han hecho en el caso de Panamá y otros trece países pequeños, además de Rusia e Israel.
300 MILLONES "ROBADOS" EN BANCOS BRITANICOS
El editorial del Financial Times, bajo el título "Los lavadores de dinero de Londres" fue publicado junto con un extraordinario reportaje investigativo que sigue la pista del corrupto gobierno de la dictadura de Abacha y los esfuerzos del actual gobierno democrático del presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, por recobrar 4,000 millones de dólares "robados de Nigeria" de los que más de 300 millones fueron a parar a la banca de la capital británica.
El extenso examen de los expertos del prestigioso periódico, que abarca reportajes desde Lagos, Nigeria, hasta los centros financieros de Suiza, identifica cuentas en las oficinas londinenses de 15 bancos, que incluyen algunas de las instituciones financieras más prestigosas del mundo-- Citigroup, Merrill Lynch, Barclays, HSBC, Standard Chartered y el Australia & New Zealand Banking Group, casi todos con sucursales en Panamá.
También podría estar involucrado el Commerzbank de Alemania, en el que, según el reportaje, fueron a parar 3.5 millones de dólares mientras que se dividieron otros 10 millones en cinco remesas al Citibank, una sucursal del gigantesco grupo financiero estadounidense, Citigroup.
El Times destaca que los bancos citados en la petición del gobierno nigeriano de haber recibido fondos de Abacha, aseguraron que cooperarían con los investigadores siempre y cuando la solicitud proviniera de las autoridades británicas, pero que éstas no se han hecho presente.
"Se solicitó la ayuda del gobierno del Reino Unido para que ayude a localizar el dinero depositado en Londres, pero éste no ha respondido después de cuatro meses de que se hizo la primera solicitud", señala un artículo de primera plana del Financial Times. "Funcionarios ingleses dicen que les falta autoridad para congelar cuentas y apoderarse de documentos hasta que se formalicen cargos en Nigeria".
PREOCUPANTE FALTA DE COOPERACION
La falta de cooperación del gobierno británico con las autoridades nigerianas actuales perfila un "preocupante contraste", dice el Times, con las positivas acciones de Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein, antiguos baluartes de la confidencialidad bancaria.
"Pero mientras que ministros británicos dan sermones a los centros financieros "off shores" sobre la iniquidad del lavado de dinero, durante cuatro meses se negaron a responder a las solicitudes para que cooperen con la investigación del gobierno nigeriano", afirma el Times.
La razón que dieron las autoridades británicas es que según las leyes actuales no pueden justificar entrar en una auditoría de las cuentas al menos que exista una acusación criminal contra Abacha o sus sobrevivientes.
"Ahora que el hijo de Abacha, Mohammed, está a punto de ser enjuiciado en Nigeria por cargos de fraude, el gobierno británico no tiene más excusas para seguir demorando", afirma el editorial. "Ahora debe tomar una acción rápida y vigorosa".
¿Por qué no estoy sorprendido?", bromeó Jack A. Blum, un experto de las actividades ilícitas del narcotráfico y la evasión de impuestos, cuando fue informado de los alegatos del periódico inglés por El Panamá América.
Hace años que Blum, que se destacó como abogado investigador para el Senado de Estados Unidos, viene sosteniendo que algunos de los principales bancos son conductos del blanqueo.
Efectivamente, el Times revela que investigadores descubrieron que casi 400 millones de dólares de transferencias directas a bancos alrededor del mundo, frecuentemente a cuentas en nombre de compañías registradas en los centros financieros del Caribe.
El reportaje del prestigioso Financial Times coincide con una nueva gestión iniciada por el gobierno de Panamá a través de su canciller, José Miguel Alemán, y el embajador en Washington, Guillermo Ford Boyd, ante el Departamento de Tesoro en Washington.
En sendas representaciones ante el subsecretario Stuart Eizenstat, los funcionarios destacaron que con las nuevas leyes contra el lavado de Panamá había cumplido con las medidas necesarias para que Estados Unidos la elimine de la lista de países considerados renuentes en la lucha contra el lavado.
La cancillería, con la asesoría de Carlos Cordero, abogado y ex-subscretario de relaciones exteriores durante el gobierno del ex presidente Guillermo Endara, también se prepara a recibir una misión del Departamento de Tesoro que estudiará el efecto de las nuevas leyes y cómo se conjunga el mecanismo para cancelar la advertencia sobre Panamá.
