Siguen casos de tarjetas falsificadas

Las detenciones por el uso de tarjetas de crédito falsificadas parecen no terminar.
Dos colombianos de origen árabe fueron aprehendidos por unidades de la Policía Nacional cuando realizaban compras en Albrook Mall con tarjetas falsas.
Los implicados en este caso fueron identificados como Ali Salah Waked Waked y Chadi El Hage Hage, ambos de 18 años, quienes no portaban documentos de identidad personal.
La Policía fue alertada por un encargado de uno de los almacenes donde los jóvenes efectuaron compras, debido a que la tarjeta le pareció sospechosa.
Cuando se realizó la verificación con el banco, se comprobó que se traba de un documento falsificado, ya que el número de la cuenta le correspondía a otra persona.
Durante el interrogatorio policial los detenidos aseguraron que la tarjeta se la vendió un sujeto llamado Anthony, por lo que las acciones referentes a este caso continúan.
Quien fue el subgerente de banca privada del Banco Continental en el 2005, Miguel Sierra, durante su declaración jurada en la Fiscalía de Drogas sostuvo que no fue el único que para esa fecha firmó las referencias bancarias al cliente colombiano.
El pasado 18 de septiembre mencionó que su asistente Simone Abras firmó la referencia para Urrego al Banco Uno, cuando se dio el cierre de la cuenta en el Banco Continental.
Miguel Sierra, quien fue detenido, tras la aprehensión de Urrego, afirmó que vio por primera vez al colombiano en el banco, pero el extranjero aseguró que lo conoce desde 1990 ó 1991.
José Urrego, detenido en Panamá, hizo sus trámites en el año 2002 cuando abrió su primera cuenta bancaria.
El propio Miguel Sierra como oficial de Plataforma del Banco Continental hizo su propia investigación de Urrego y llamó a Colombia, donde para aquella época no tenía cargos penales.
Documentación policial colombiana obtenida por Panamá América relaciona a Urrego, Rayo y Castrillón por sus actividades en Buenaventura, Cali y Bogotá en los años 90.
Luego de la detención del "hombre fuerte" del tráfico en el Pacífico, Víctor Patiño Fomeque, a mediados de los 90, surgió Castrillón como su sucesor, quien al ser detenido fue reemplazado por Rayo.
Las autoridades colombianas realizaron la "Operación Hormiga" entre enero y diciembre de 1995 y aseguraron propiedades de 11 presuntos narcotraficantes valoradas en $24, 829, 610. Urrego figuraba en esta lista, que encabezaban los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.
Entre enero y abril de 1997, la Policía realizó las operaciones "Simbiosis" y "Caney I" en siete municipios para ubicar a una decena de narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle, entre ellos, Urrego y los Rayo.
Para mayo y agosto del mismo año, la Policía relacionó a Urrego y a los Rayo con Castrillón, ya detenido en Panamá.
Dos meses después, en octubre, mediante la "Operación Pubenza", las autoridades incautaron en el Norte del Cauca documentación que vinculó a Urrego con el mentor de Rayo en el narcotráfico, Helmer Herrera, en la empresa Agroandes.
A mediados de enero de 1998, la Policía allanó en Cali propiedades de Urrego y cauteló $70 millones en cheques. Se estableció que Urrego usaba "nuevos esquemas contables y complejos mecanismos financieros" con testaferros sin antecedentes penales.
En diciembre, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) incautó 75 cuentas bancarias, entre las que figuraban varias de Urrego.
Urrego fue detenido el 20 de febrero de 1998 y cumplió 75 meses de prisión en la cárcel La Picota en Bogotá por enriquecimiento ilícito.
El 19 de septiembre de 2001, una fiscalía especializada incautó 191 inmuebles, cuatro sociedades, el hotel International Sunrise Beach de San Andrés con 179 suites, siete autos y seis motonaves de Urrego.
La fiscalía asegura que estos bienes fueron adquiridos entre finales de la década de 1980 y principios de 1990, en pleno auge del Cartel del Norte del Valle.