El Juzgado Noveno dio un sobreseimiento provisional a favor de siete ciudadanos de origen asiático presuntamente implicados en la falsificación de tarjetas de crédito para la supuesta comisión de fraude bancario.
El Juzgado adoptó la decisión por la carencia de pruebas dentro de la instrucción sumarial, ya que algunos de los supuestos implicados fueron detenidos mucho después de cometido el supuesto fraude bancario.
Durante la audiencia preliminar el fiscal undécimo, Ramsés Barrera, había solicitado el encausamiento penal de siete ciudadanos de origen asiático, a quienes se les acusa del supuesto delito de fraude bancario mediante el uso de tarjetas de crédito alteradas.
De acuerdo con las pesquisas, la red fue identificada a principios de 1998, luego que agentes de investigación detectaran que un grupo de asiáticos estaba utilizando esta técnica para sustraer dinero de los bancos.
Las investigaciones señalan que la red alteraba las tarjetas de crédito mediante el uso de una máquina de alto relieve y que luego introducían la información en los cajeros para sustraer fuertes sumas de dinero.
Entre los implicados se encuentran Shao Hay Yan, Ho Yui Bi, William Wong Au, Hay Chan, Hung Jui Hasuan, Hsie Tsung Juen y Chen Teung Cheng, a quienes se les vincula con la comisión de diversos delitos.
No obstante, en las sumarias se estableció que el presunto cabecilla de la organización es un asiático conocido como Tommy Lee, quien mantiene supuestas actividades con la Mafia China en Costa Rica y otros países centroamericanos.
Trascendió que Lee supuestamente utiliza varios pasaportes con identidades falsas para moverse por los diferentes países en que mantiene actividades ilícitas. También se sospecha que la red posee otros miembros que no han sido capturados.
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