La empresa Constructora Urupan, S.A., podría ser investigada por las autoridades panameñas por el supuesto delito de defraudación, en perjuicio del fisco.
La solicitud fue presentada ante la Administración Provincial de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por los representantes legales del Banco Nacional de Panamá (BNP).
Una nota enviada a Ligia Quirós, administradora provincial de Ingresos del MEF, señala que Constructora Urupan, S.A., dejó de pagar al fisco B/ 2.2 millones, en tres años.
El litigio entre la empresa y el BNP data del 2005, cuando esta demandó al banco por daños y perjuicios causados por la terminación de tres contratos en el 2000.
La sentencia dada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en mayo de 2005, determinó que el BNP debe pagar a la empresa B/ 5.3 millones .
No obstante, los representantes del BNP, a través de las investigaciones, encontraron contradicciones en la declaración de renta de la constructora.
La empresa presentó en la CSJ ganancias de B/ 500 mil en los años 1998-2000; sin embargo, en las declaraciones de renta de ese mismo periodo reportó pérdidas.
El Código Fiscal, en el Capítulo VIII, Artículo 752, señala que el contribuyente que incurra en defraudación fiscal se sancionará con multas no menores 5 veces ni mayor de 10 veces a la suma defraudada.
