La fiscal primera delegada Cecilia López reveló que está por culminar la ampliación de las sumarias por el supuesto delito de fraude en perjuicio de los cuentahabientes del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO) y que solicitará el encausamiento penal de los imputados.
López dijo que la jueza solicitó la ejecución de una serie de diligencias para esclarecer la vinculación de los directivos de BANAICO en la supuesta sustracción de fondos que pertenecían a los depositantes del banco.
La funcionaria explicó que la ampliación se encuentra en su fase final y que a la fecha no han surgido elementos que puedan cambiar su apreciación sobre la vinculación de los señalados, para quienes solicitó el llamamiento a juicio.
Dijo que una de las diligencias pendientes es la indagatoria ordenada por la jueza a Alfredo Alemán, ya que sus abogados presentaron un amparo de garantías constitucionales que suspendió la acción hasta que éste se resuelva.
La funcionaria detalló que la instrucción sumarial ha sido extensa, pero que su despacho logró establecer la existencia de claras irregularidades en el manejo de los fondos de BANAICO y es necesario que ello se debata ante el juzgado correspondiente.
Entre las diligencias ordenadas por la jueza decimosegunda Marlene Morais se encuentran las irregularidades percibidas por el funcionario de BANAICO, Aurelio Alonso Mojica; la autenticación de los finiquitos de Alfredo Alemán y el liquidador José Agustín Castillo.
También solicitó se instruya a la Policía Técnica Judicial (PTJ) para que se incorpore al expediente el historial penal y policivo de Manuel Salvador Morales, Bruno Bemporad, Maritza de Mattaden, Irasema Subía y Gonzalo González Ruiz, de quienes se solicitó su encausamiento penal.
A la vez se pidió la citación de los auditores Marianela de Mendieta y Algis Bultrón Cerrud, para que se ratifiquen del informe de auditoría elaborado por ellos y se investigue si Jorge Joo y Xiomara Leyton, funcionarios de la Contraloría, colaboraron en la elaboración del informe de auditoría.
Por otro lado, se adicionó la ejecución de diligencia indagatoria a Manuel Salvador Morales, Bruno Bemporad y Maritza Mattaden por el presunto delito de falsedad en la manipulación de documentos del banco.
Paralelamente se dispuso la ejecución de un careo entre Martiza Mattaden y Aurelio Alonso Mojica por existir una serie de contradicciones en sus declaraciones sobre el manejo de las autorizaciones bancarias.
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