Fernando Puche Doña, presidente del Málaga Club de Fútbol, fue detenido en España y enfrenta graves acusaciones por contrabando y blanqueo de capitales, actividades que realizaba a través de múltiples empresas, una de las cuales tiene una sucursal en Panamá.
El diario El País informó que Puche fue detenido por la policía, acusado de introducir millones de cajetillas de tabaco rubio en el mercado ilícito y blanquear dinero, a través de una complicada red de sociedades.
Se calcula que quien llevó al equipo de fútbol a la primera división después de nueve años, cometió un fraude fiscal superior a los 2.500 millones de pesetas, y desde el inicio de la operación se han detenido a más de 80 personas en todo el país.
Se les acusa de cuatro delitos: fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y contable.
Según el diario español, que cita a fuentes policiales, el ciudadano de 53 años es, un gran cliente de las multinacionales tabaqueras y adquiría directamente o a través de sociedades interpuestas bajo su control, grandes cantidades de tabaco destinadas supuestamente al mercado exterior, por lo que estaban exentas de los fuertes gravámenes que suponen aranceles, IVA e impuestos especiales.
Agrega que luego de depositados los cargamentos en los depósitos fiscales -a la teórica espera de clientes extranjeros, la estrategia consistía en simular una operación con un país no comunitario, para lo cual se hacía necesaria la falsificación de documentos.
El tabaco era posteriormente cargado en camiones de gran tonelaje con destino a los puertos internacionales donde debía ser embarcado, pero a mitad de camino -normalmente algún punto de Andalucía, entre las provincias de Málaga y Sevilla, el tabaco desaparecía de la esfera de lo legal y entraba a la del contrabando, según las autoridades.
Las investigaciones sobre este caso datan de 1997 y desde entonces la policía ha detenido a unas 80 personas, "desde delincuentes de poca monta hasta personas tan respetadas en su ámbito social como el propio presidente del Málaga", especifica el diario El País.
Los últimos arrestos que se produjeron en una acción simultánea ejecutada en Málaga, Barcelona y Valencia, incluyen al vicepresidente del club, Pedro Antonio Martín Graciani.
Destaca el diario que cada camión de tabaco rubio colocado en el contrabando genera inmediatamente un montón de millones, dinero sucio que necesita ser lavado.
Detalla que Fernando Puche Doña comenzó fregando vasos en un bar, pero con el tiempo hizo algunos ahorros y entró en el negocio del suministro de buques en el puerto de Málaga, a los que vendía a los barcos desde combustible hasta una lechuga.
Su negocio hoy tiene sucursales en Cádiz, Algeciras, Vigo, La Coruña, Gibraltar, Panamá y La Habana (Cuba).
También posee una promotora, una compañía agrícola y una cafetería.
