Testaferros, piezas claves para capos de la droga

EL ex fiscal segundo de Drogas, Rosendo Miranda, quien actualmente es consultor y capacitador internacional en la prevención de lavado de dinero, explicó que el prestanombre es una persona que no guarda relación con ningún tipo de antecedentes penales y delictivos, por lo que muy sigilosamente es seleccionado por los narcos.
Después de las reformas legislativas con la Ley 41 de 2000, se ampliaron los delitos previos, donde no solamente es el dinero proveniente del tráfico de drogas el que se utiliza en el blanqueo de capitales, sino el tráfico de indocumentados, armas de guerra, actos de corrupción, estafa calificada, extorsión, peculado, robo internacional de vehículo y delitos de propiedad intelectual.
La forma más común utilizada por las organizaciones delincuenciales es la de vender, falsificar y transferir dinero, el cual entra a los circuitos comerciales produciendo el lavado o blanqueo de capitales, agregó.
La primera condena en Panamá por la venta de droga por joyas de oro, se registró contra un colombiano, las cuales estaban contaminadas de cocaína. En este hecho, las transacciones se hicieron desde Ecuador a través de una empresa importadora de mariscos, cuyos dividendos estaban ocultos en un negocio fachada.
Recientemente la fiscalía segunda de Drogas pudo detectar la modalidad del "pitufeo" donde fueron vinculados al ilícito Ariel Alexis Rodríguez y Javier Alonso Castro, a quienes se les encontró B/. 51 mil 485.
Estos sujetos manejaban tarjetas débito y hacían transferencia digitales de fondos en cantidades mínimas, las que en su conjunto hacían una gran cantidad de dinero. El dinero era ilícito producto del narcotráfico.
Otro hecho detectado en el caso "Divino Niño" fue la introducción de 13 millones de dólares, a través de correos humanos vía aeropuerto, en un lapso de cuatro meses desde México a Panamá el año pasado.
Miranda estableció que parte de los servicios que ofrecen los abogados es el vender sociedades anónimas pero esto no es un delito, es una operación comercial lícita. Pero en lo que si pudiera considerarse una falta delictiva por parte de una sociedad anónima es abrir una cuenta bancaria a nombre de otra persona, evadiendo el principal interesado estar al frente.
De allí se derivan los testigos instrumentales, que con sus conocimientos acceden a las actividades de las organizaciones criminales, a través de transferencias internacionales, depósitos bancarios con altas sumas de dinero, compra de bienes y pagos a terceros.
Sin embargo, los abogados si saben los alcances de las cosas, al verificar los estados de cuentas que van ascendiendo hacia diferentes personas y países.
En cuanto a la flexibilidad del hecho en que se puedan estar usando sociedades anónimas en nuestro país para beneficio del narcotráfico, Miranda considera que es un servicio que se brinda desde 1932, y en el que sólo se puede evitar utilizando las estrategias para obstaculizar el ingreso de las organizaciones criminales.
Panamá es uno de los pocos países donde se aplica la política a los abogados de "conozca a su cliente", establecida por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para las instituciones bancarias.
"Lo que se trata hoy día es que se hagan negocio con mayor seguridad y utilizando las disposiciones legales, por eso es que las compañías tienen que asesorarse por expertos", estimó Rosendo Miranda.
Se ha podido estimar que las organizaciones criminales están pidiendo a terceros, dueños de compañías en quiebra o utilizando personas naturales para que estén al frente de sus negocios ilícitos y obtener los dividendos generados para lavar el dinero de las drogas o de otro tipo de delito cometido por la delincuencia criminal.
Para el actual, fiscal segundo de Drogas José Abel Almengor lo que buscan las investigaciones son a quienes están detrás del blanqueo de capitales recibiendo las utilidades y los destinatarios de los dineros.
Los blancos potenciales del lavado de dinero son las entidades bancarias, cooperativas, casas de remesas, bolsa de valores, cajeros automáticos, empresas en quiebra.
Rosendo Miranda, ex fiscal de drogas de 1995 a 2005, realizó más de 100 conferencias y consultorías en el tema de lavado dinero en Centroamérica a jueces, fiscales, policías y banca.