Anoche la Fiscalía de Drogas tomó declaración jurada al Oficial del Banco Continental, Miguel Sierra, quien fue la persona que recomendó a Urrego como cliente con una carta irrevocable de pago.
En tanto se informó que los estamentos de seguridad del Estado tenían información desde 1998 sobre la supuesta vinculación actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, pero a pesar de ello en el 2002 el Consejo de Seguridad dio el visto bueno para el trámite de sus documentos de permanencia en el país.
En 1998 Urrego fue condenado en Colombia al pago de 4 mil millones de pesos que se resume obtuvo de manera ilícita.
Por su parte, Víctor Almengor, representante legal de Urrego, aseguró que cliente obtuvo su cédula para residir en Panamá y que incluso todo el trámite fue aprobado por el Consejo de Seguridad.
Almengor reveló que Urrego puede demostrar la procedencia lícita de sus fondos y que está dispuesto a someterse a la investigación.
A la vez explicó que el proyecto a realizarse en la isla Chapera sería un hotel resort con cancha de golf, piscina y con un proyecto viviendas unifamiliares.
El conversador de 53 años como lo describen sus empleados, movió 12 millones de dólares en el sistema bancario panameño, que al parecer, ahora se encuentran en bancos estadounidenses.
