El fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, reveló ayer que su despacho se encuentra tras la pista de otras cuentas del ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, presuntamente depositadas en bancos panameños.
Miranda explicó que su despacho ha recogido una gran cantidad de evidencias y que los propios bancos han reportado información sobre movimientos irregulares en algunas cuentas objeto de investigación por su despacho en este caso.
El funcionario de instrucción detalló que se ha tomado declaración a varios abogados responsables de la apertura de algunas cuentas bancarias, a quienes no se pueden formular cargos tan sólo por este hecho.
Agregó que su despacho ha requerido informes a las autoridades nicaragüenses para determinar si en estas actividades se tipifican delitos relacionados con el blanqueo de activos. Explicó que comprobar este tipo de delitos requiere de tiempo y mucha información, por lo que es muy prematuro hacer algún tipo de señalamiento.
Las autoridades nicaragüenses han señalado la existencia de unas 16 cuentas bancarias abiertas por Arnoldo Alemán, su esposa y varios de sus ministros a quienes se les acusa de sustraer unos B/.5 millones de las arcas del Estado nicaragüense.
En esta investigación se detectaron cuentas a nombre de Byron Jerez, señalado como ligado a los fraudes cometidos por Arnoldo Alemán, en el Banco Continental, que fueron depositados en dos cuentas que luego fueron movidas a otros depósitos.
La Fiscalía de Drogas ordenó el congelamiento de cuentas por el orden de B/.2 millones y se logró establecer que fondos por un monto de B/.1 millón fueron trasladados a otras instituciones bancarias fuera del país.
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