A raíz del constante cambio en el "modus operandi" de las personas dedicadas al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, se hace necesario que los trabajadores del sector público y privado se actualicen en el combate contra estos delitos.
Por ello, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desarrolla una Jornada Nacional de Actualización para la Prevención del Blanqueo de Capitales, con miras a intercambiar información y reforzar los conocimientos en la prevención de esta actividad ilícita.
En el seminario, que cuenta con el apoyo del Programa para la Transparencia e Integridad del Sistema Financiero Panameño del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también se darán a conocer las acciones que se ejecutan en el país para identificar y combatir el lavado de dinero.
La jornada se lleva a cabo con la participación de expositores nacionales e internacionales especialistas en la materia.
