Las reformas al Código Penal que propondrá el Ejecutivo, en busca de salir de la "lista negra" de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero, facultarán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para investigar transacciones y cuentas bancarias "sospechosas", con el fin de conocer si serán destinadas para actividades relacionadas con el blanqueo de dinero, dijo ayer el directivo de la Superintendencia de Bancos, Eduardo Ferrer.
"Actualmente cuando un banco reporta una transacción sospechosa y el dinero se movió a otro banco la UAF no tiene la capacidad jurídica de preguntarle el origen de los fondos o su destino, de manera que ahora se le da esa capacidad para darle mayor espacio de maniobra para hacer preguntas a algunos bancos, cuando se considere necesario", explicó el funcionario.
Indicó que el lavado de activos provenientes de actividades ilegales se constituirá en un delito nuevo que será castigado en el Código Penal. "Los nuevos delitos serían el tráfico de armas y de personas, además del secuestro lucrativo, la extorsión, el peculado, la corrupción de funcionarios, los actos de terrorismo y el robo y contrabando de vehículos", precisó Ferrer.
Las reformas también autorizarán a la UAF a intercambiar información de inteligencia con otras instituciones similares de otros países.
Por su parte, el vicepresidente Dominador Kaiser Bazán indicó que el 13 de septiembre viajará a Washington para reunirse con el zar antidrogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, con el fin de sustentar los esfuerzos que realiza Panamá para combatir el tráfico de drogas y explicar que no había motivos para "incluirnos en la lista negra" de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero.
El viernes en la noche estamos en Miami, para hablar con el sistema bancario de esta ciudad, sobre las técnicas que usamos para luchar contra el lavado de dinero, apuntó.
Igualmente indicó que en septiembre representará a la presidenta Mireya Moscoso en Washington, en reuniones que mantendrá con senadores y congresistas.
Indicó que le expresará al zar antidrogas que "no había que incluirnos en la lista negra, porque antes pudo hablar con nosotros".
