El fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, confirmó ayer que se han ubicado aquí unas 40 cuentas bancarias por un monto de B/.10 millones pertenecientes a ex funcionarios del gobierno nicaragüense, entre los que se encuentran el ex presidente Arnoldo Alemán.
Miranda dijo que ha remitido una gran cantidad de información a los fiscales nicaragüenses, que desarrollan investigaciones sobre el desvió de dinero pertenecientes a fondos públicos hacia cuentas en diferentes bancos panameños.
Precisó que aquí los bancos han contestado rápidamente la información requerida sobre distintas cuentas abiertas por ex funcionarios del gobierno nicaragüense, y que son investigados en su país por presuntos actos de corrupción.
Aseguró que en este caso, la prioridad es remitir a las autoridades nicaragüenses las evidencias encontradas en las diligencias realizadas ante los bancos para que sean analizadas y determinar la comisión o no de un hecho delictivo.
Detalló que existen evidencias sobre la movilización de unos B/.60 millones dentro de estas cuentas, pero que no se ha determinado si su totalidad está relacionada con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público nicaragüense.
Las autoridades nicaragüenses solicitaron al procurador José Antonio Sossa, la aplicación de las investigaciones por lavado de dinero contra el ex presidente Arnoldo Alemán y varios de sus colaboradores a los bancos Paribas, Bantal Brokers, Banco Aliado, Banco Continental y el fusionado Chase Manhattan Bank en cuyas cuentas presuntamente se reflejan millonarios movimientos de dinero.
Las autoridades de ese país han solicitado al procurador Sossa que incluya en su investigación a cuentas abiertas en estos bancos por colaboradores de Arnoldo Alemán.
La petición se hizo extensiva a una serie de empresas establecidas aquí en la que Alemán y sus socios tendrían algún grado de participación y donde pudieron haber movido fuertes sumas de dinero.
Trascendió que hasta ahora las pesquisas adelantadas por la Fiscalía de Drogas por lavado de dinero, se encontró que en el Banco Continental, a través de un juicio, se pretendió liberar una serie de cuentas por un monto cercano a los B/.5 millones que supuestamente corresponden a fondos del Estado nicaragüense.
Las autoridades nicaragüenses a través de Interpol también han solicitado la ubicación del ciudadano nicaragüense Jorge Solís Farías, por su presunta vinculación con un fraude cometido contra la empresa telefónica de ese país, quien se presume adoptó nacionalidad panameña para evitar ser extraditado.
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