Siete individuos fueron acusados de diversos delitos por ocultar a la agencia tributaria de Estados Unidos más de cien millones de dólares que tenían en cuentas del banco UBS en Suiza, informó hoy la Fiscalía federal en Manhattan.
Dos de los implicados, Jules Robbins y Federico Hernández, se reconocieron hoy culpables de presentar información falsa a la agencia estadounidense de recaudación de impuestos (IRS, por su sigla en inglés) sobre cuentas que controlaban en ese banco suizo, aunque figuraban como pertenecientes a empresas domiciliadas en países extranjeros.
Esos dos individuos pagarán sanciones de 20,8 y 4,4 millones de dólares, respectivamente, y conocerán en julio las sentencias que se les impone, precisó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Otros dos acusados, Sybil Nancy Upham y Richard Werdiger, se han entregado ya a las autoridades, y Ernest Vogliano lo hará el próximo día 19, en tanto que Shmuel Sternfeld y Kenneth Heller aún no han sido detenidos.
La oficina que dirige el fiscal Preet Bharara explicó que durante muchos años UBS facilitó servicios de banca privada a contribuyentes de EE.UU.
Además, que, al menos entre 2000 y 2008, a través de los empleados de esa división de negocio en Suiza, "ayudó" a contribuyentes estadounidenses a ocultar ante el fisco estadounidense activos que tenían en ese país europeo e ingresos obtenidos con ellos.
"UBS y contribuyentes de EE.UU., asistidos por abogados suizos independientes y asesores financieros, escondieron esos activos ante el IRS, relacionando a empresas pantalla en el extranjero como las titulares de las cuentas, cuando en realidad los contribuyentes estadounidenses eran los propietarios y las controlaban", señaló la Fiscalía.
Cuatro de los acusados, Upham, Heller, Vogliano y Sternfeld, retiraron los fondos del banco suizo poco después de que en mayo de 2008 se publicaran noticias de que la investigación que realizaban las autoridades estadounidenses a UBS podía llevar a descubrir tal tipo de cuentas bancarias.
Para evitarlo, transfirieron decenas de millones de dólares desde esa entidad a otros bancos de Suiza y Liechtenstein más pequeños y sin oficinas en Estados Unidos.
Upham y Vogliano también repatriaron fondos a EE.UU. en viajes que realizaron desde Suiza o a través de familiares que iban a las oficinas de UBS en Zúrich para retirar cientos de miles de dólares en efectivo o en cheques de viaje que luego traían a este país, explicó la Fiscalía.
