Horas después de filtrarse información relacionada con el caso conocido como los "Papeles de Panamá", el gobierno de Estados Unidos (EE.UU) canceló la visa al exministro consejero del Gobierno de Juan Carlos Varela, Ramón Fonseca Mora.
La información fue dada a conocer por fuentes de entero crédito, luego que la firma de abogados de este político se viera involucrada en un escándalo a nivel mundial.
La suspensión de la visa a Fonseca Mora se sumaría a la decisión de Francia de volver a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales.
Ayer, los titulares de los principales medios del mundo se hicieron eco de las declaraciones del ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, quien anunció que su país ha vuelto a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales, y reclamó acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude.
"Francia ha decidido reinscribir a Panamá en la lista de países no cooperativos, con todas las consecuencias para todos los que hagan transacciones con Panamá", dijo Sapin durante una sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.
Incluso fue más allá en decir que "Panamá es un país que ha pretendido hacer creer que era capaz de respetar los grandes principios internacionales" sobre la transparencia financiera, y lamentó que eso le hubiera permitido "salir de la lista negra de paraísos fiscales".
"Eso ya no será posible", aseguró, antes de explicar que ha pedido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) que reúna a sus enlaces de fiscalidad para acelerar la acción contra el fraude.
En tanto, el secretario de Estado de Hacienda, Christian Eckert, recordó que Panamá había estado en la lista francesa de paraísos fiscales hasta finales de 2011.
Eckert contó que en diciembre pasado, París había advertido a las autoridades de ese país de que si no rectificaban en sus reticencias para cooperar en sus demandas de intercambio de información fiscal, volverían a integrarlos en la "lista negra".
En respuesta a ello, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela no descartó aplicar la ley de "retorsión" o reciprocidad a los países que lo incluyan en listas grises o negras, como sería el caso de Francia.
El Gobierno salió en defensa de las publicaciones que vinculan la firma creada por el exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora, y la filtración masiva de documentos de su firma Mossack Fonseca, para crear sociedades offshore.
Estas sociedades suman más de 250 mil, a lo largo de 40 años de servicio, confirmó ayer el propio abogado Ramón Fonseca Mora en una entrevista a CNN Español, donde aseguró además que su función es solo hacer la parte legal, y "han salido nombres que no sabía que estaban allí, porque son vendidas a terceros".
"El mundo comercial se da por sociedades, el mundo ha cambiado, y hay sociedades más populares que otras; aunque el escándalo se llama "Panamá Papers", la mayoría de compañías están en otras jurisdicciones que no son Panamá, y son muy necesarias para que el mundo funcione", argumentó el exasesor presidencial.
Tras las publicaciones e inclusión de Panamá en la lista negra de Francia, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha evitado dirigirse al país, y en su representación, envió a un grupo de subalternos para explicar la posición del país. Por otro lado, la Cancillería informó que la vicepresidenta, Isabel Saint Malo se encuentra en Roma, Italia.
Durante la conferencia de prensa, el ministro ce la Presidencia, Álvaro Alemán, afirmó en tono nervioso que "no vamos a aceptar que se use a Panamá como chivo expiatorio de las acciones y responsabilidades de terceros", al considerar que cada Estado debe hacer cumplir a sus ciudadanos y empresas sus reglamentaciones.
Visiblemente molesto, el ministro describió la publicación "Panama Papers" como "un reporte que habla de documentos de una firma de abogados" y no la plataforma de servicios financieros que ofrece el país.
"Evidentemente, el Gobierno tiene que analizar la situación y tomar medidas", subrayó el ministro, al no descartar que se pretenda atacar el sistema financiero con una atención mediática que está atribuida al título de la publicación.
Sobre esto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, aseguró que Panamá no es un paraíso fiscal y reiteró que en el caso de Francia ha recibido 33 solicitudes de información, de las cuales se han contestado 30.
Sobre el tema, el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli posteó en su cuenta de Twitter que "Panamá es un país de gente seria, honesta y trabajadora. Lo hecho por una firma de abogados no puede dañar ni arrastrar a todo un país.
En tanto, mediante un comunicado, la dirigencia de Cambio Democrático (CD) hace un llamado a las autoridades para que cuanto antes inicie una investigación profunda sobre el escándalo internacional Mossack Fonseca que ha generado una crisis en el país, que se suman a los problemas que ya enfrentan los diversos sectores de la sociedad panameña.
Agrega que si bien el caso Mossack Fonseca ha generado una crisis, que deben ser atendidos por el gobierno del presidente Varela y la procuradora Kenia Porcell, las publicaciones internacionales no cuestionan al país, sino la forma como fueron utilizadas algunas sociedades offshore creadas por la mencionada firma de abogados, las cuales supuestamente se utilizaron para evadir impuestos, lavar recursos económicos y financiar el terrorismo.
En el comunicado indican que "Cambio Democrático ve con preocupación que la crisis generada por el escándalo de Mossack Fonseca complique la ya delicada situación que viven los panameños por el estancamiento económico y la falta de respuesta a sus necesidades y los problemas que cada día se complican como la inseguridad, el desempleo, el alto costo de la vida y el transporte, entre muchos otros".
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño cuestionó que en Islandia "sale la gente pidiendo la dimisión de un ministro. En Panamá, algunos abogados tapando el sol con una mano".
De esta forma, el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Carlos Pérez Herrera, planteó que "Panamá no es un paraíso fiscal; esto no exonera a abogados de saber quién es su cliente".
Entre tanto, el Colegio de Abogados dijo estar a disposición del Estado panameño y ofreció los servicios de representación.
Al respecto, la presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, planteó que "crear sociedades offshore no es delito, blanquear capitales o evadir impuestos sí lo es".
Manifestó también que debe haber mano dura con los lavadores y evasores. Y un revolcón a la legislación sobre sociedades offshore.
Más allá de este aspecto bilateral con Panamá, Francia ha lanzado una serie de peticiones a países de todo el mundo para tratar de recuperar la mayor documentación posible de los conocidos "Papeles de Panamá" con vistas a lanzar procedimientos contra los supuestos defraudadores.
Ello, tras revelarse un caso de un banco francés: Société Générale, que según las filtraciones de Le Monde, tiene 979 empresas abiertas en paraísos fiscales con la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca, y por lo cual sus dirigentes han sido convocados por el Ministerio de Finanzas francés para que declaren.
Ello, un día después de que el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Ángel Gurría, instará a Panamá a aplicar "inmediatamente" los estándares internacionales de transparencia fiscal, tras recordar las continuas resistencias a hacerlo.
El secretario general podría utilizar, como herramienta de presión, la presentación de un informe al G20 sobre el comportamiento de Panamá este mismo mes.
El Gobierno alemán y otros compraron los documentos del escándalo internacional en el que se menciona a la firma forense Mossack y Fonseca, mientras que las autoridades de Estados Unidos analizan las publicaciones aparecidas en diarios de más de 70 países, de acuerdo con divulgaciones cibernéticas de medios de comunicación de EE.UU.
La cadena estadounidense CNN difundió una entrevista con el periodista Gerard Ryle, quien reveló que una persona era quien tenía los documentos y que estos fueron adquiridos originalmente por el reportero Bastian Obermayer del periódico alemán Süddeutsche Zeitung.
"La persona dijo que su vida estaba en peligro si alguna vez se sabía que era la fuente que reveló este material, porque desde luego hay personas muy poderosas que están siendo expuestas aquí", dijo Ryle.
Explicó que luego el Gobierno alemán compró los documentos, y posteriormente se los ofrecieron a las autoridades británicas y estadounidenses.
Por su parte, la Voz de los Estados Unidos de América (VOA) informó que el Gobierno norteamericano toma "muy en serio" y revisa las denuncias difundidas en medios de comunicación internacionales que incluyen acusaciones que podrían tener vínculos con Estados Unidos.
El domingo la cadena británica BBC reveló el escándalo relacionado con la filtración de millones de documentos de la firma de abogados que crearon sociedades offshore que luego fueron usadas para evadir impuestos, lavado de dinero y esconder fortunas de magnates europeos, de China y otros países.
El presidente estadounidense, Barack Obama, declaró que las revelaciones de que políticos, empresarios y personajes mundiales ocultaron dinero a través de empresas offshore muestra que la evasión fiscal es "un gran problema mundial".
"No sucede solamente en otros países, porque hay gente en Estados Unidos que también se beneficia de esto", agregó. "En gran parte es legal, ese es el problema".
Obama formuló estas declaraciones un día después de que el Departamento del Tesoro ajustara las normas contra los acuerdos de "inversión" de impuestos, a través de los cuales compañías estadounidenses se fusionan con firmas extranjeras para desplazar sus sedes al exterior -aunque no sus operaciones- para evadir el pago de impuestos en Estados Unidos.
No obstante, se asegura que Panamá aún no ha dado la respuesta ni la sanción a firmas de abogados como Mossack Fonseca.
- En la redes sociales se cuestiona la poca acción del Gobierno y ubicación de responsables.
- @DinoskaDinoska
- Conferencia de Prensa por #MossackFonsecaPapers terminó siendo una versión de: "Y ¿dónde está el presidente? "
- @CarlosRios1019
- En cuántas listas negras tienen que incluirnos para que el presidente tome la batuta y dé declaraciones contundentes.
- @alexmulino
- Panamá es ahora el mismo tema mundial y así reciben a la prensa extranjera. ¿Sin el presidente y sin la canciller? ¡Por favor, den la cara!
Datos
73 países participaron de la investigación periodística en el caso Mossack y Fonseca.
40 sucursales tiene la firma forense, aproximadamente, en todo el mundo.
