Multas de hasta un millón por ocultar o negar información
Panamá recibe presión de organismos internacionales.
Multas de hasta un millón de dólares aplicará la Superintendencia de Sujetos No Financieros a quienes estén obligados por Ley a reportar transacciones sospechosas e incumplan sus obligaciones.
Esta sanción está registrada en el proceso administrativo para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las sanciones pecuaniarias van de $1,000 hasta el millón de dólares, dependiendo de la gravedad de las mismas.
Las faltas de gravedad leva tienen una sanción de entre mil y $30 mil; las de gravedad media, desde $30 mil hasta $300 mil; y para las de gravedad máxima, de $300 mil a un millón de dólares.
No obstante, la Superintendencia indica que si el infractor es reincidente ase lo aplicará directamente la sanción para la ingreacción de mayor gravedad.
Pero también existen sanciones más leves, como la amonestación pública, sin que esto excluya sanciones de tipo penal o civil por la naturaleza de su infracción.
En caso de infracciones graves, la Superintendencia podrá solicitar al organismo regulador del infractor, el retiro, la suspensión o canccelación definitiva de la licencia, certificado de idoneidad o cualquier otras autorización para realizar las actividades reguladas por estas normas.
La Superintendencia plantea que la "gravedad máxima" de una conducta se determinará cuando los sujetos obligados no financieros incurran en infracción por acció u omisión que no sea enmendable o subsanable, ya se por culpa o por dolo.
Estas conductas involucran: alterar o manipular información solicitada por la autoridad, no reportar a la autoridad competente los eventos sospechosos de violar la Ley, la recurrencia de no presentar la información requerida, la renuencia de brindar informes a la Unidad de Análisis Financieros, el incumplimiento del congelamiento respectivo y obstrucción de procedimientos.