El fiscal del condado de Manhattan, Cyrus Vance, anunció hoy que se presentaron cargos contra 55 miembros de una banda por robo de identidad y de más de dos millones de dólares de varias instituciones financieras de Nueva York.
Los cargos incluyen conspirar para cometer gran hurto, gran hurto, posesión criminal de propiedad robada y robo de identidad por hechos que ocurrieron entre mayo de 2010 y septiembre de 2011.
Los arrestos y acusaciones son resultado de un trabajo de investigación de la policía que se prolongó durante 18 meses y que aún continúa.
Para cometer sus fraudes el grupo contó con ayuda de empleados de bancos, una empresa de bienes raíces, de la organización sin ánimo de lucro United Jewish Appeal-Federation (UJA) y de un concesionario de vehículos de lujo.
Todos ellos usaron su posición para robar los nombres, fechas de nacimiento, número de Seguro Social e información financiera de sus más de 200 víctimas, entre las que había personas naturales y organizaciones, de acuerdo con la fiscalía.
Los "empleados corruptos" vendieron la información a cambio de dinero para ellos y sus cómplices.
Entre las víctimas de la trama de fraude figuran conocidos donantes a la UJA, como el fondo de inversión Paulson y la fundación Starr, establecida por Cornelius Vander Starr, fundador de la aseguradora American Insurance Group.
Por el robo de identidad a donantes de la UJA se acusó a Tracey Nelson, quien trabajó tres años con la organización y tenía acceso a las donaciones que se hacían tanto en efectivo como a través de tarjetas de crédito.
Su novio Roberto Millar, que trabajaba para un concesionario Audi, fue acusado por utilizar información robada de al UJA y de clientes de la empresa que le empleaba para realizar transacciones financieras fraudulentas.
El fiscal Vance indicó además que algunos de los afectados fueron víctima dos veces del fraude, en el que se robaron más de dos millones de dólares de varias instituciones financieras, entre éstas el JP Morgan Chase Bank, TD Bank, Citibank, Discover y American Express.
La información robada era pasada a otros o vendida y fue usada para falsificar cheques, clonar tarjetas de crédito y cometer fraude en transacciones de banco, explicó el fiscal de Manhattan.
Algunos de los individuos arrestados pertenecen a una pandilla de Nueva York conocida como los Outlaws.
