Un ex director internacional de seguridad del intervenido Grupo Financiero Stanford afronta cargos por presuntamente destruir documentos relacionados con una investigación federal, informó hoy una fuente oficial.
Thomas Raffanello fue acusado de conspirar para obstruir un procedimiento de la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés) y destruir documentación relacionada con la investigación, dijo Jeffrey H. Sloman, fiscal federal encargado del distrito sur de Florida.
El acusado, quien trabajaba en la oficina de Grupo Financiero Stanford (SFG), en Fort Lauderdale, al norte de Miami, supuestamente dirigió la destrucción de documentos, que por orden de un tribunal de Houston (Texas) debían ser preservados para el caso judicial que se interpuso en esa instancia judicial.
El SFG fue intervenido a raíz de un presunto fraude cometido mediante el Stanford International Bank Ltd. (SIBL), que tenía su sede en Saint John (Antigua), a través de un sistema piramidal que, según las autoridades estadounidenses asciende a unos 8.000 millones de dólares.
Según la acusación contra Raffanello, el ex directivo examinó la decisión del tribunal, enviada el pasado 17 de febrero, con otro ex directivo de seguridad, Bruce Perraud, quien también está acusado en el caso, y el 23 de ese mismo mes ordenó que los documentos fueran almacenados en la oficina de Fort Lauderdale para destruirlos.
Un representante de una empresa encargada de destruir documentos se reunió con Perraud el 25 de febrero pasado y este presuntamente supervisó cómo los documentos fueron empacados y trasladados a un vehículo de esa compañía.
