Un hombre del estado de Florida (EE.UU.) fue acusado hoy de cinco cargos de fraude por aproximadamente 44 millones de dólares a través de un sistema piramidal, informaron las autoridades.
Michael Riolo, propietario de las empresas Sterling Wentworth Currency Group y LaSalle International Clearing Corp, presuntamente malversó el dinero de cerca de 80 inversores prometiendo sustanciales beneficios en la colocación de sus fondos en el mercado cambiario.
Entre las presuntas víctimas de fraude conocido como esquema "Ponzi", hay policías, dijo la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida en un comunicado.
Riolo, de 37 años y residente de Boca Raton, al norte de Miami, supuestamente utilizaba el dinero de los inversores para uso personal en vez de colocarlo en el mercado cambiario.
Entre agosto de 1999 y diciembre de 2008, el acusado implementó el presunto fraude basado en falsos estados sobre las ganancias y pérdidas.
Cuando un inversor solicitaba retirar dinero de sus cuentas, Riolo presuntamente le entregaba los fondos que recibía de otras personas, según la acusación.
De ser declarado culpable, Riolo afrontaría una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
