La jueza Joan Lenard aplazó hoy la condena al empresario venezolano Franklin Durán, declarado culpable de conspirar y actuar en EE.UU. como un agente del Gobierno de Venezuela en el llamado "caso del maletín", que salpicó también a la campaña de la presidente de Argentina, Cristina Fernández.
La magistrada Lenard postergó hasta el próximo 16 de marzo la sentencia, tras las objeciones que presentó Edward Shohat, abogado de Durán, a un informe de investigación que se realizó al acusado antes de la sentencia.
Shohat se quejó de que la forma en que está redactado el informe podría interpretarse como que realizó actividades de espionaje en Estados Unidos y de que era un empleado de la Disip, la dirección de Inteligencia de Venezuela.
Durán fue declarado culpable de conspirar y actuar en EE.UU. como un agente del Gobierno de Venezuela para ocultar el origen y destino de un maletín con 800.000 dólares decomisado a su amigo el venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson en Argentina en 2007.
Los fondos presuntamente provenían de las arcas de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidente de Argentina, Cristina Fernández, según varios testigos de los fiscales federales.
Los Gobiernos de Venezuela y Argentina negaron que tuvieran algún vínculo con el dinero.
El empresario afronta una sentencia máxima de 15 años de cárcel por ambos cargos.
Durán, pálido y muy delgado, siguió con atención la explicación de su abogado en un sala abarrotada de sus familiares sentados en el lado derecho y de periodistas de Argentina, Estados Unidos y Venezuela en el izquierdo.
Su abogado recalcó a la juez que el informe presentencia debe contener exactamente todos los datos relacionados con el caso y su cliente, y que la Fiscalía Federal debe además, corregir también otras informaciones como haber identificado a Durán como un hispano no blanco.
Del informe dependerán las condiciones de cárcel de su cliente como el nivel de seguridad de la prisión a donde sea enviado.
Thomas Mulvihill, fiscal federal del caso, declaró al finalizar la audiencia que la jueza les pidió pronunciarse sobre algunas de las objeciones de Shohat.
"Nosotros vamos a presentar nuestras reacciones y un documento donde diremos si objetamos todas las declaraciones presentadas por la defensa o si solo algunas es ellas. En realidad es un procedimiento normal", precisó el fiscal.
Lenard acordó postergar la condena y ordenó a las partes involucradas a presentar en febrero próximo sus respectivas mociones, y una vez que sean resueltas proceder a pronunciar la condena al venezolano.
Durán era socio y amigo de Antonini Wilson, quien reside en Miami, y junto a Carlos Kauffmann, otro de los acusados, leo presionaron para que guardara silencio sobre el origen y el destino del maletín.
De los cinco acusados en el caso, Durán fue el único que se declaró inocente y fue juzgado por un jurado de doce personas que lo hallaron culpable de ambos cargos.
El abogado Shohat presentó el pasado 6 de enero una moción a la jueza solicitando que no condenara a Durán a más de tres de años de prisión, bajo el argumento de que no realizó actividades de espionaje en EE.UU., ni tuvo intención de ocasionar daños al país.
En el documento, el letrado dijo que la jueza reconoció esto durante la vista judicial de sentencia de Kauffmann, y por lo tanto debía aplicar el mismo criterio a su cliente.
La jueza Lenard ya sentenció a Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann, y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello.
Maiónica recibió una condena de dos años de cárcel, Kauffmann de un año de prisión y podría salir en libertad este mes, luego de pasar un tiempo similar tras las rejas; y Wanseele fue sentenciado a dos años y ocho meses de cárcel.
Un quinto acusado, Antonio José Canchica Gómez está prófugo.
Se alarga el fin del "caso del maletín" en Estados Unidos
El caso gira en torno a unos 800.000 dólares incautados en 2007 en Buenos Aires a un empresario venezolano, Guido Antonini Wilson, que afirma que el dinero era una aportación del Gobierno de su país para la campaña electoral de la hoy presidenta argentina, Cristina Fernández, lo que los Ejecutivos de Argentina y Venezuela niegan.
En Estados Unidos, sin embargo, el proceso no es por ese motivo sino por una presunta trama de los servicios secretos venezolanos para asegurarse el silencio de Antonini Wilson respecto al origen y el destino del dinero.
Durán, los también venezolanos Carlos Kauffman, Moisés Maiónica y Antonio José Canchica Gómez (prófugo) y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello fueron acusados de conspirar y actuar como agentes de Venezuela en EE.UU. con ese fin.
Antonini Wilson, que también tiene nacionalidad estadounidense, no fue procesado porque acordó colaborar con las autoridades estadounidenses, pero sí compareció como testigo protegido en el juicio iniciado en Miami el pasado 2 de septiembre.
Sin embargo, el hombre que trató de cruzar la Aduana de Buenos Aires con el maletín con los 800.000 dólares sí está reclamado por la Justicia de Argentina y de Venezuela.
De los cinco procesados en EE.UU. por el caso, el único que se sentó en el banquillo fue Durán, quien se declaró inocente de los hechos que se le imputaban y en el juicio se presentó como una víctima del FBI y de Antonini Wilson.
Kauffmann, Maiónica y Wanselee reconocieron su culpabilidad a cambio de penas menos severas; fueron condenados a un año, dos años y dos años y ocho meses de cárcel, respectivamente.
Durante el juicio, Kauffmann afirmó que participó junto con Franklin Durán en un entramado de corrupción en Venezuela que, según él, les reportó millonarias ganancias a ambos, con sobornos y comisiones por negocios con militares, funcionarios y políticos.
También dijo que si hubieran logrado silenciar el escándalo del maletín, hubieran recibido "grandes favores".
En noviembre, un jurado de 12 personas consideró a Durán culpable de las dos acusaciones y hoy estaba previsto que la jueza Joan Lenard anunciara la pena.
Sin embargo, la jueza atendió las objeciones presentadas por el abogado de Durán acerca de las condiciones de seguridad del empresario venezolano en el cumplimiento de la pena y aplazó la condena al 16 de marzo.
El abogado de Durán Edward Shohat objetó el informe presentencia que debe suministrar al Departamento de Prisiones, porque en la forma en que está redactado puede malinterpretarse y entenderse que su cliente era un espía o que había trabajado directamente con el Servicio de Inteligencia de Venezuela.
La sentencia máxima que puede recibir Durán es de 15 años de cárcel.
Fuera de EE.UU. el "caso del maletín" ha llegado a la órbita judicial de Argentina, Venezuela y Uruguay, y también ha tenido derivaciones políticas.
El 3 de enero, el juez argentino Daniel Petrone reclamó a Estados Unidos información sobre el estado del pedido de extradición de Antonini Wilson por "lavado de dinero".
Petrone pidió lo mismo a Venezuela sobre el pedido de captura internacional de los venezolanos Daniel Uzcátegui, ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y su hijo Diego, este último uno de los pasajeros del avión en el que Antonini llegó a Buenos Aires el día de la incautación del dinero.
Petrone también solicitó el libramiento de un exhorto para tomar declaración en Venezuela a varios empleados de PDVSA presuntamente relacionados con el caso.
En noviembre, la policía registró las oficinas de PDVSA en Buenos Aires en busca de pruebas del "caso del maletín", que además ha ocasionado una viva polémica política en Argentina.
La presidenta Fernández, quien asumió en diciembre de 2007, se declara víctima de una "operación basura", mientras la oposición reclama a la Justicia que cite a declarar por este caso al ex presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria.
La demanda de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, obedece a que Antonini Wilson dijo en una entrevista con el diario La Nación de Buenos Aires, que el ex mandatario le ofreció protección a cambio de su silencio.
Además, el empresario venezolano reiteró al diario lo dicho en el juicio de Miami acerca de otra maleta con 4,2 millones de dólares que pudo entrar en Argentina y sostuvo que el ex presidente conocía todos los detalles del traslado del dinero.
En Venezuela, el Gobierno, como el argentino, considera que el "caso del maletín" es un "montaje" de EE.UU.
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, dijo en noviembre que EE.UU. busca con ello "criminalizar a líderes democráticos suramericanos" y acusó a Antonini Wilson de "inventar eventos" y de ser un "traidor a la patria".
La Justicia venezolana dictó en su día orden de captura contra Antonini y ordenó varios registros en empresas de los venezolanos procesados en Miami.
En octubre pasado, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, se quejó de que Estados Unidos no ha dado respuesta a tres peticiones sobre la información que se manejaba en el juicio.
Un mes antes, la Justicia uruguaya pidió a la Corte Federal de Miami datos y documentación sobre "el caso del maletín" para poder analizar los vínculos de Antonini con Uruguay.
En el juicio, Antonini testificó que tenía relación con la empresa uruguaya UMI S.A., exportadora de casas prefabricadas a Venezuela, y a partir de la incautación del maletín se supo que el empresario estuvo varias veces en Uruguay.
