El Gobierno argentino publicó hoy un decreto presidencial que refuerza los controles contra el lavado de dinero, en coincidencia con el inicio de una reunión del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) en Buenos Aires.
Técnicos de los países miembros de Gafisud (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) comenzaron hoy en Buenos Aires su reunión semestral para evaluar avances en las medidas establecidas para combatir los delitos con activos financieros.
A esta reunión seguirá el plenario del organismo regional, que tendrá lugar el jueves y viernes para "darle seguimiento a los avances alcanzados por los países", dijeron portavoces del grupo.
Además, mañana, miércoles, en el marco del encuentro, el mandatario paraguayo, Fernando Lugo, recibirá en la capital argentina la presidencia temporal del Gafisud, una "organización intergubernamental de base regional", según indica su sitio web.
Lugo acudirá al Palacio San Martín de Buenos Aires, donde se desarrollará la ceremonia de traspaso "a puertas cerradas", y luego regresará a su país, dijeron a Efe fuentes diplomáticas y del Gafisud.
El decreto del Gobierno de Cristina Fernández, publicado en el Boletín Oficial, otorga nuevas facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina para llevar adelante sus tareas de "investigación de lavado de dinero proveniente de delitos graves y de la financiación del terrorismo".
La norma establece que la UIF argentina estará a cargo los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección para el control de los mecanismos que permitan detectar maniobras de lavado de dinero y tendrá facultades además para solicitar órdenes de allanamiento de las firmas bajo sospecha.
Entró en vigor en coincidencia con una reunión del presidente de la UIF de Argentina, José Sbatella, con el titular del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el mexicano Luis Urrutia Corral, para exponer los avances del país sudamericano tras las observaciones recibidas del organismo intergubernamental.
En mayo pasado, el Gafi consideró que en Argentina "no es efectivo" el trabajo para combatir el lavado de dinero, entre otros puntos de un informe enviado por el organismo al Gobierno de Fernández.
En el informe, de 189 páginas y elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visitó Argentina en 2009, el Gafi destacó que Argentina incumple con el 40 por ciento de las recomendaciones del organismo internacional.
El Gafi es un organismo intergubernamental que fue creado en 1989 por los siete países más industrializados del mundo para combatir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas, y está integrado por 33 naciones.
