Las autoridades de EE.UU. anunciaron hoy el arresto de cuatro personas en Massachusetts, Texas y California acusadas de uso de información financiera confidencial para transacciones en su beneficio, anunció hoy el fiscal federal Preet Bharara.
Los arrestos ocurrieron mientras el Gobierno Federal intensifica sus investigaciones de fraudes y operaciones ilegales en los fondos de alto riesgo, las redes de expertos financieros y otros agentes de especulación.
Los arrestados, indicó el comunicado de Bharara, fiscal federal de Manhattan, encaran cargos por fraude postal y fraude con títulos.
Según Bharara, estos individuos que trabajaban para "algunas de las mayores compañías de tecnología en el mundo" robaron información confidencial de esas empresas y la vendieron en "una red corrupta" para transacciones lucrativas, haciéndose llamar "consultores".
Los arrestados son James Fleishman, un ejecutivo de Primary Global Research, firma de lo que se llama "red de contacto de expertos"; Mark Anthony Longoria, ex gerente en la firma Advanced Micro Devices; Walter Shimoon, ex director de Flextronics International; y Manosha Karunatilaka, gerente de la firma Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Los cuatro habían trabajado para Primary Global Research, una red de contacto de expertos que ponen a los fondos de alto riesgo en contacto con ejecutivos industriales y consultores.
Otra persona, Daniel Devore, un ex gerente de Dell, se declaró el 10 de diciembre culpable de fraude postal y conspiración para cometer fraude postal y fraude con títulos y ha estado cooperando con la investigación, señalaron las autoridades.
Durante tres años los fiscales federales han llevado a cabo investigaciones de las supuestas transacciones realizadas por personas que tienen acceso a información confidencial dentro de las firmas y la utilizan para sus propios beneficios.
La investigación de estas transacciones con abuso de información confidencial -inside trading- las encabeza la oficina del fiscal federal Bharara y ha tenido la cooperación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y la Comisión de Valores (SEC).
