Cuatro gestores de fondos de inversión y analistas fueron acusados hoy de uso de información privilegiada y obstrucción a la Justicia por las autoridades estadounidenses, que están inmersas en una amplia investigación sobre este tipo de delitos en torno a Wall Street.
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York detalló hoy que entre los acusados, a quienes también se les imputa conspiración para cometer fraude de valores y postal, se encuentran Samir Barai, de 39 años y responsable del fondo Barai Capital, y Donald Longueuil, de 34 años y ex empleado de SAC Capital Advisors.
El primero de ellos -acusado de comerciar ilegalmente con información privilegiada de empresas como Marvell, Nvidia, Actel y Fairchild- se entregó hoy en Nueva York y el segundo fue detenido poco después en su apartamento de Manhattan, señalaron las autoridades en una conferencia de prensa.
Entre los acusados también se encuentran Noah Freeman, de 35 años y ex empleado también de SAC, y Jason Pflaum, un hombre de 37 años que trabajaba para Barai.
Ambos se han declarado culpables de los delitos que se les imputan y están colaborando con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en el caso.
Estas detenciones y acusaciones se suman a las presentadas contra más de treinta individuos relacionados con Galleon Group, dirigido por el multimillonario Raj Rajaratnam, o con consultores de otras firmas que participaban en una red por la que se comerciaba con información privilegiada de empresas cotizadas.
De momento, más de veinte acusados desde finales de 2009 se han declarado culpables, recordaron hoy las autoridades, que para destapar esta red han recurrido a sofisticadas técnicas de investigación que incluyen escuchas e infiltraciones en las redes establecidas entre los fondos de inversión, sus consultores y sus clientes.
En la conferencia de prensa participaron directivos del FBI y de la Fiscalía de Manhattan, así como de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), ya que el regulador del mercado también tiene previsto presentar cargos contra ellos.
Según la información facilitada por la Fiscalía, aunque los cuatro acusados representaban a un total de seis fondos de inversión diferentes, "mantenían conferencias entre ellos a menudo" y utilizaban "una supuesta red de expertos para obtener información privilegiada" a cambio de pagos en efectivo.
Tanto Barai como Longueuil están acusados también de obstrucción a la Justicia por destruir pruebas después de haber leído en la prensa artículos sobre la investigación en curso.
"Las acusaciones de hoy son una triste crónica no sólo de una conducta criminal sino también de su descarado encubrimiento, digno de una mala película", explicó hoy el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara, al anunciar las detenciones.
Para la máxima responsable del FBI en Nueva York, Janice Fedarcyk, estas acusaciones dan "una clara imagen del cinismo que reside en la llamada 'investigación' que los acusados defendían", ya que "pagar a gente de dentro para obtener datos de beneficios empresariales no es 'investigar', sino engañar".
