Un jurado de EE.UU. declaró a un matrimonio de Florida culpable de participar en una red que lavó millones de dólares del narcotráfico, entre otros delitos, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de ese estado.
Garry Souffrant, de 33 años, fue declarado culpable de 46 cargos, entre otros el de conspiración para cometer lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, fraude postal, realizar falsas declaraciones a las entidades crediticias y fraude bancario.
Su esposa, Yvonne Souffrant, también de 33 años, fue declarada culpable de conspiración y hacer falsas declaraciones a entidades crediticias, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Según las pruebas presentadas durante el juicio, de 2002 a 2008 el matrimonio Souffrant utilizó su empresa familiar, Progressive Real Estate of Broward, Inc., para lavar millones de dólares procedentes de las drogas a través de una red de fraude hipotecario.
La pareja, residente en Davie (norte de Miami), ayudó a los narcotraficantes a comprar viviendas y coches de lujo, incluido un Roll Royce Phantom, de acuerdo con la Fiscalía.
Para ejecutar el plan, los Souffrant acordaron actuar como testaferros de los traficantes, lo que permitía a los segundos comprar viviendas y alquilar vehículos sin revelar la fuente de sus ingresos.
Garry Souffrant podría ser condenado a 30 años de cárcel por realizar falsas declaraciones a las entidades crediticias y 20 años por fraude postal y conspiración para lavar dinero.
Su esposa afronta una condena de hasta 30 años de prisión por dar falsas declaraciones a las entidades responsables de conceder hipotecas.
