El ex corredor de bolsa Kosta Kovachev fue detenido y acusado de participar en el presunto fraude orquestado por el abogado Marc Dreier, quien permanece bajo arresto, informó hoy la Fiscalía federal en Manhattan.
Kovachev, de 57 años de edad, fue arrestado la pasada noche en Nueva York en relación a la venta fraudulenta de pagarés por un valor de 115 millones de dólares que realizó Dreier.
La Fiscalía explicó en un comunicado de prensa que Dreier vendió durante 2006 y 2007 pagarés con ese valor, que supuestamente habían sido emitidos por una promotora inmobiliaria neoyorquina.
Al no abonarse esos instrumentos de deuda en el plazo previsto, un empleado del fondo pidió reunirse con representantes del promotor, a lo que Dreier accedió y convino una reunión en la sede de esa compañía el pasado octubre.
Dreier presentó entonces a Kovachev como el interventor de la compañía inmobiliaria, algo que no era cierto, según la Fiscalía.
Ese mismo mes Kovachev contactó a otro fondo de inversión para informar de que Dreier tenía pagarés disponibles para su venta, facilitó el contacto entre ambas partes y el fondo compró finalmente, por 13,5 millones de dólares, uno que en teoría estaba valorado en 25 millones y que supuestamente fue emitido por la promotora inmobiliaria.
Según la Fiscalía, Dreier contactó a un tercer fondo también en ese mes para comunicar que podía comprar pagarés de ese promotor con descuentos y cuando le pidieron más información acerca de la situación financiera de la empresa, preparó una conferencia telefónica con el supuesto consejero delegado, un papel que interpretó también Kovachev.
El fondo compró finalmente pagarés de Dreier por alrededor de 100 millones de dólares.
El verdadero consejero delegado de la promotora advirtió, sin embargo, a las autoridades de que la compañía no había emitido esos instrumentos de deuda, que la información financiera facilitada era falsa y que no había participado en la conferencia telefónica preparada por Dreier.
En caso de ser hallado culpable del cargo de conspirar para cometer fraude, podría ser condenado a una pena de cinco años de prisión y multas superiores a los 250.000 dólares o del doble de las ganancias o pérdidas generadas por ese delito.
Dreier, fundador de un bufete con más de 250 abogados y oficinas en Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades, permanece detenido en Nueva York desde el pasado 7 de diciembre, acusado de delitos relacionados con esas mismas operaciones.
El abogado neoyorquino, de 58 años, había sido detenido cinco días antes en Toronto (Canadá) por la policía local acusado de encarnar el papel de empleado de una entidad canadiense durante la venta de pagarés por valor de 40 millones de dólares a un fondo.
