10 centésimos para el delito

SE PRESUME que de cada dólar que se deposita en las cuentas bancarias en Panamá, 10 centésimos, es decir un 0, 1%, son introducidos por los criminales para obtener dinero legítimo.
De acuerdo con el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Amado Barahona, esta cifra no debe tomarse como oficial, porque el lavado de dinero es una actividad de oportunidad, y en la mayoría de los casos los controles estrictos del sistema panameño hace que los delincuentes se trasladen a otras naciones.
En comparación con otros países, este es un porcentaje bajo porque en Panamá circula el dólar, que no se deprecia como otras monedas regionales, agregó.
Para Robert Werner, presidente del Financial Crimes Enforcement Networ, Panamá siempre despertará el interés de las organizaciones criminales por contar con un centro bancario fuerte, principal atributo que buscan los narcotraficantes en un país.
Werner, quien participa en el décimo congreso sobre lavado de dinero que se realiza en esta capital, indicó que las autoridades regionales aplican medidas estrictas a sus transacciones locales, más no así en las internacionales.
Durante la inauguración del congreso, el Superintendente de Bancos, Olegario Barrelier, indicó que la presencia del lavado de dinero en Panamá no depende del sistema bancario, sino del consumo local de drogas.
En los últimos años, la UAF recibe mensualmente 100 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales 15 son enviadas al Ministerio Público.
En Panamá operan 80 bancos. El sistema bancario reportó utilidades por 432 millones de dólares al término del mes de junio de 2006. El año pasado, durante el mismo período, reportó $416 millones.
El 80% de las ganancias brutas del sistema bancario se repartió entre ocho bancos. Estos son, de mayor a menor: Primer Banco del Istmo, Banco Nacional de Panamá, BAC International Bank (Panamá), Inc., Banco General, Banco Latinoamericano de Exportaciones, Banco Uno, Banco Continental de Panamá y HSBC Bank (Panamá).