Una nueva normativa para luchar contra el lavado de capitales, el financiamiento del terrorismo y contra el fraude tributario nacional e internacional, entró en vigencia con la ley ‘Conoce a tu cliente’, destinada a los abogados, que se publicó el pasado 1 de febrero.
Estos son los objetivos por los que se elaboró la ley, según la exposición de motivos que la sustenta. Sin embargo, los efectos de la misma, sobre los que deben aplicarla los abogados, están siendo estudiados por los gremios que reúnen a estos profesionales
Y es que la normativa, explicó Rubén Elías Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, “no llega a cumplir con todas las expectativas del gremio” y en su lugar considera que “pudo haberse mejorado un poco más”.
Rodríguez no descarta hacer una petición para que la misma sea modificada por los abogados organizados del país.
La normativa está a la vista en la Gaceta Oficial Nº 26713-C, y le pide al profesional del derecho que representa a las entidades jurídicas (empresas y demás) que se establezcan en Panamá, el poseer y compartir con las autoridades competentes información sobre las actividades y forma de contacto de sus representados. (Ver recuadro)
Luis Cucalón, quien está al mando de la Dirección General de Ingresos (DGI), ilustró sobre la ley, que “si una Nación me pide información de un sujeto que yo sé que tiene inversiones en Panamá, yo puedo ir donde el agente residente y preguntarle por su participación, aunque las acciones sean al portador, me tiene que contestar”.
El no cumplimiento de la ley traerá sanciones al abogado de amonestaciones, multas de hasta B/ 5 mil y suspensión temporal para prestar sus servicios.
Nota:Con información de Luz Ettrick.
