Ocho entidades bancarias, entre ellas la francesa Société Generale, deberán responder ante el Tribunal Correccional de París por el delito de “blanqueo agravado” en el marco de un importante caso de lavado de capitales entre Francia e Israel.
La magistrada encargada de este sumario, que provocó un verdadero revuelo en el mundo bancario francés, decretó además la comparecencia ante el tribunal de 32 cargos intermedios o dirigentes de entidades bancarias, informaron fuentes judiciales.
Entre ellos figura el presidente de la Société General, Daniel Bouton. Este ha mantenido siempre que “ningún colaborador del banco, ni de lejos ni de cerca, de forma consciente o intencionalmente” ha participado en un delito de lavado de dinero.
Los ocho bancos, perseguidos judicialmente como personas morales son la Sociéte Générale, la BRED, la Société marseillaise de Crédit (SMC), American Express Bank France, Leumi-France, Barclays-France, el banco libanés Saradar y el Banco Nacional de Pakistán.
El juicio, que necesitará una organización especial por sus dimensiones, no comenzará en principio antes de 2005.
Acusan a ocho bancos de lavar dinero en Francia
Las autoridades prevén que antes de esta fecha, no empezarían un juicio contra estos bancos, en caso que se les encuentre suficientes causales.
