El Ministerio de Economía y Finanza (MEF) y la Procuraduría General de la Nación analizan dos anteproyectos de ley sobre blanqueo de capitales y cooperación internacional.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia considera que con estos avances legales Panamá confirma su condición de país cooperador en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y aplica algunas de las recomendaciones dadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En tanto, la procuradora Kenia Porcell indicó que girará instrucciones para que ambos anteproyectos sean revisados y que estén acorde con lo que establece el Código Penal y Fiscal panameño.
Durante el encuentro, también se abordaron temas referentes a la evasión fiscal y el plan de acción del Gobierno.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
