El director general de un banco en el pequeño principado europeo de Andorra fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero tras alegaciones de Estados Unidos de que la institución blanqueó dinero de grupos de China, Rusia y Venezuela, informó ayer la policía andorrana.
Joan Pau Miquel Prats, jefe de Banca Privada d'Andorra (BPA), fue arrestado el viernes ya tarde y quedará detenido durante el fin de semana hasta que sea presentado a un tribunal, probablemente mañana, dijo un portavoz policial, quien habló a condición de no ser identificado.
El arresto ocurrió cuatro días después de que BPA fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una “entidad primaria de lavado de dinero”, lo que significa que pudiera perder el acceso al sistema financiero estadounidense.
Andorra suspendió el jueves a la junta de BPA y a tres miembros de su equipo directivo, tras intervenir el banco y nombrar administradores temporales.
España y Panamá también intervinieron las unidades del banco en esos países.
