La Asociación Bancaria de Panamá emitió un comunicado en el que puntualiza su compromiso a trabajar en la prevención del sistema bancario panameño para prevenir actos ilícitos sancionados por la comunidad financiera mundial.
A través del comunicado se expresa que desde hace más de quince años, la Asociación Bancaria de Panamá se comprometió a trabajar en la prevención del Sistema Bancario Panameño para prevenir actos ilícitos, con la adopción en 1984 del "Código de Conducta" referente a operaciones bancarias.
Desde entonces, la Asociación Bancaria de Panamá ha mantenido un esfuerzo permanente y constante para la prevención de lavado de dinero a través de los bancos en Panamá, con una cada vez más estrecha colaboración con las autoridades del Gobierno Nacional.En ese proceso, la Asociación Bancaria de Panamá tuvo una intensa participación, junto con el Gobierno Nacional, en la elaboración de las leyes, decretos y reglamentaciones que se adoptaron el año pasado, luego de una evaluación hecha por el Grupo de Acción Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Manifiesta asimismo el documento que la Asociación Bancaria de Panamá está consciente de que luego de la aprobación de dichas disposiciones, se debe pasar a la fase de su aplicación en la práctica, para comprobarnos a nosotros mismos y comprobarle al resto del mundo, que las acciones y los mecanismos acordados son adecuados y funcionan eficiente y satisfactoriamente. Esta fase de poner en práctica y a prueba las acciones y los mecanismos incluye, entre otras cosas y como ejemplo, la firma de acuerdos para el intercambio de información entre la Unidad de Análisis Financiero de Panamá y sus entidades homólogas en los otros países.
