Balboa Bank & Trust y Balboa Securities defienden transparencia en sus operaciones

Balboa Bank & Trust y Balboa Securities Corp. manifestaron mediante un comunicado, su disposición a colaborar con las autoridades en el avance de las investigaciones que se requieran para lograr la normalización de sus actividades.

La reacción de ambas entidades parte del Grupo empresarial Waked se da luego que la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del  Mercado de Valores de Panamá intervinieran en sus operaciones producto de la información difundida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que vincula directivos del consorcio empresarial con supuesto delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico.

"Es nuestro interés mantener una comunicación transparente y fluida con las autoridades, nuestros clientes, colaboradores, el sector financiero panameño, la sociedad panameña, la comunidad  internacional y otros actores vinculados a nuestra actividad", indicaron.

De esta manera, Balboa Bank & Trust Corp. y Balboa Securities Corp. aclaró que desde su fundación se han caracterizado  por el apego a las mejores prácticas de la industria, con base en firmes  principios de transparencia.

Agregan que la última auditoría realizada por firmas especializadas internacionales en cumplimiento operativo y los últimos procedimientos de supervisión ejecutados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, confirman que han  actuado con total apego a las leyes y regulaciones aplicables al sector.

Así mismo, Balboa Bank & Trust Corp. y Balboa Securities Corp. indican que actúan bajo los más estrictos estándares de gobierno corporativo y todas las aprobaciones de la Junta Directiva y de sus comités de gestión cumplen con un riguroso proceso de documentación.

En cuanto a la investigación que el objeto el Grupo Waked, aclaran que el Tesoro Nacional de los Estados Unidos ha abierto causa a un director del banco y las norma de gobierno corporativo dictan que un director en esta situación debe poner su cargo a disposición mientras dure la investigación.

"Aclaramos que el señor Nidal Waked es Director del Banco y representa los intereses de un grupo de accionistas minoritario. El Banco cuenta con un grupo de otros accionistas de reconocida trayectoria, que representan cerca del 80% del capital accionario", puntualiza  el comunicado.