Banco DISA fue condenado por el Tribunal de Arbitraje a devolver a Curacao Eximport Enterprises C.O, los 10 millones de dólares que fueron excluidos de la masa a liquidar por la colapsada institución.
En un fallo que fue dictado el 2 de noviembre y ratificado el 19 de noviembre de este año, este tribunal por mayoría decidió que DISA tendrá que hacerse cargo de este millonario pago, como consecuencia de la resolución del contrato de administración de cartera, suscrito entre estas dos empresas en 1998, "por incumplimiento del mismo, imputable únicamente a Banco DISA".
El documento firmado por los árbitros Dora Pérez Balladares Boyd, Carlos Sucre y José Chen Barría, destaca que el incumplimiento del contrato indicado por parte del banco, se debió a su "actuar negligente" durante su ejecución.
De acuerdo con las consideraciones que presentó la firma de abogados Ortega y Oterga, se comprobó que el banco utilizó los 10 millones de la empresa Curacao Eximport Enterprises, propiedad de Haralambos Tzanetatos, en inversiones y transacciones que no fueron realizadas con la debida diligencia, lo cual determinó que desde el principio la cartera de inversiones del banco estuviese devaluada en casi un 50%.
En el curso del proceso arbitral se demostró que a pesar de que Tzanetatos era miembro de la Junta Directiva del banco, ni él ni la mayoría de los directores tenían conocimiento que desde finales de 1998, cuando se firmó el contrato de inversión, ya DISA tenía problemas financieros graves.
222El falló señala que Banco DISA incumplió el contrato que mantenía con Curacao Eximport Enterprises.
Según las consideraciones presentadas, Tzanetatos no pudo tener información privilegiada porque sólo fue tesorero de la entidad crediticia por seis meses durante el 2001.
Igualmente, el Tribunal de Arbitraje consideró que el fallo era "internacional" porque una de las partes tenía domicilio fuera del país, por lo que se impide que cualquiera recurra a la sala cuarta de la Corte Suprema de Justicia para pedir la anulación del fallo, por cuestiones formales, mas no de fondo.
En la masa de liquidación de bienes de Banco Disa, que suma 95 millones de dólares, no se incluyó a Curacao Eximport Entreprises.
Los liquidadores explicaron que el dinero que reclaman es el producto de un depósito a plazo fijo por igual suma que se canceló por instrucciones de su representante legal y que entregó al Banco DISA para que se colocara en una cuenta de inversión participativa.
De acuerdo con el informe de los liquidadores, esta cuenta era independiente y utilizable únicamente para las transacciones de inversión pactadas y no existía en el banco algún depósito a nombre de la empresa.
