En el compendio estadístico del 2010 se revela que las entidades bancarias expusieron durante ese período aproximadamente 664 reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero adscrita a la Presidencia de la República.
A pesar de que la entidad por asuntos de seguridad no da a conocer cifras más recientes, banqueros afirman que aunque las entidades han adoptado controles más estrictos, aún no se le ha ganado la batalla a las actividades producto del blanqueo de capital.
Las cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, compañías de seguro, además de los bancos, están adoptando políticas atinadas y cobertura a nivel nacional, para detectar el dinero procedente del lavado de dinero, señaló Fabio Riaño, gerente general del Banco de Colombia, durante el 15.° Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capital, que organiza la Asociación Bancaria de Panamá.
Agregó que aunque los bancos no pueden estar divulgando sus métodos de seguridad, actualmente están equipados con lo último en tecnología para detectar aquellos recursos procedente de actividades delincuenciales.
Adicional a esto se les brinda capacitación intensiva a los oficiales de cumplimiento para que estén alerta de cualquier actitud sospechosa.
Juan Pablo Rodríguez, presidente de Rics Management, recomendó que para prevenir el lavado, las entidades panameñas deben seguir alineadas con los estándares internacionales, así como realizar un análisis en el tema de la constitución de sociedades que permiten esconder la verdadera identidad de un cliente.
