El evento que culmina el próximo viernes es organizado por la Asociación Bancaria de Panamá y la Comisión para la Prevención de Lavado de Dinero.
Durante el congreso se abordarán temas como transacciones sensitivas al administrar clientes de banca privada, y cómo el sistema formal y regulado crea el mercado informal y el surgimiento del delito que da pie al lavado de dinero.
Según la convocatoria, han confirmado conferencias expertos de Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Argentina, México y, por supuesto, Panamá como país anfitrión y centro financiero de referencia en la región.
