El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Panamá negó haber sido utilizado para operaciones ilícitas que implican el abono de 445 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria a nombre de la empresa Treves Intora, para la compra de los aviones MIG-29 por parte del gobierno de Alberto Fujimori.
Sin embargo, la fuente del BBVA no negó ni confirmó que en el banco existió una cuenta bancaria a nombre de la empresa Treves Intora y que su administrador era Luis Duthurburu, quien supuestamente estaba vinculado al exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesisnos y está detenido en Perú.
La fuente sostuvo que solamente el Ministerio Público de Panamá puede solicitar esta información y que hasta la fecha no lo ha hecho. "No podemos contestar quiénes son nuestros clientes y tampoco podemos dar información de cuentas". Asimismo, señaló que el BBVA colaboró el año pasado con la comisión peruana que investiga los supuesto ilícitos cometidos por Montesinos.
De acuerdo al diario la República de Lima, Perú, los proveedores de los aviones, que estaban vinculados a Montesinos, abrieron en 1996 una cuenta mancomunada en el Banco Exterior de Panamá para recibir los 445 millones de dólares de abono por las aeronaves.
Agrega que cuando el Banco Exterior se fusionó 1999 quedando bajo el nombre de BBVA, "los traficantes continuaron realizando sus transacciones", lo cual fue declarado por Juan Valencia Rosas y Luis Duthurburu Cubas, según La República.
El diario también se refiere a las declaraciones de Víctor Venero Garrido, quien denunció que de la cuenta de Treves Intora en el BBVA Panamá se repatrió dinero para financiar las últimas campañas electorales de Fujimori y operaciones de inteligencia contra la oposición y la prensa independiente. El artículo del diario peruana sostiene que Duthurburu declaró que, antes de realizar una operación a través de la cuenta de Treves Intora, se debía obtener la aprobación de Víctor Venero Garrido, Moshe Chassin, Enrique Benavides y Claus Corpancho Kleinicke.
