BID evalúa lavado de dinero

DESPUÉS DE una dura tarea de cambios en las regulaciones del sistema bancario, Panamá comenzó a cosechar sus frutos. Luego de haber sido considerado por mucho tiempo como un paraíso fiscal, ahora es uno de los países latinoamericanos donde más se ha controlado el delito.
De acuerdo con el último informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Panamá está por debajo de las 10 naciones donde más se lava dinero a través del sistema bancario, ocupando la posición número 13, basado en un índice de 0 a 7.
Con esta tabla Panamá logra un índice superior a los 5 puntos, que aunque no lo coloca en la lista de los más mal portados, tampoco lo deja estar en el cuadro de honor.
El análisis indica que los países donde más dinero se blanquea a través del sistema bancario son Argentina, Colombia, Paraguay, Haiti y Nicaragua.
Entre tanto los 5 países de la región donde menos se comete el ilícito son Chile, El Salvador, Uruguay, Costa Rica y Brasil.
"Obviamente, un sistema bancario poco sólido está expuesto a las actividades de lavado de dinero", indican los analistas del BID en su estudio.
Cuando el sector bancario no es transparente, las regulaciones no están bien establecidas y la vigilancia de los reguladores no es estricta se crean las oportunidades para lavar dinero, explica el documento.
Para evitar la proliferación del ilícito en los países se deben mejorar la calidad de las instituciones, un bajo nivel de corrupción, e igualmente legislaciones eficientes.
Luego que Panamá fue incluida en la lista de los países no cooperadores del delito de blanqueo de capitales y lavado de dinero, se aprobaron dos legislaciones con el delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Alberto Chong, economista del BID, indica que el estudio utiliza datos del Foro Económico del Banco Mundial en 2003, y además está basado en encuestas, porque conseguir datos sobre lavado de dinero es extremadamente difícil.
(ver cuadros en la página A5 del diario impreso.)