Washington.- El Gobierno británico inició esta semana una amplia investigación para determinar cómo importantes bancos londinenses recibieron fondos ilícitos de un dictador por sumas de varios centenares de millones de libras esterlinas.
Para ello, el Gobierno designó la "Oficina de Serios Fraudes" (OSF) a sólo días de las revelaciones publicadas por el influyente periódico Financial Times, alegando que el difunto general Sani Bacha y su familia, sacaron más de 4.000 millones de Nigeria y los distribuyeron en cuentas secretas en bancos de Suiza, Lichtenstein y el Reino Unido.
"Si fuera cualquier otro país diferente a Gran Bretaña, este escandaloso blanqueo de dinero hubiera resultado en severas sanciones a nivel internacional," explicó a El Panamá América un experto en la materia que prefirió permanecer anónimo.
Sin embargo, la fuente se refería a las advertencias que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que integran las naciones industriales, inclusive el Reino Unido, acusan a Panamá y varios países del Caribe, así como a Rusia e Israel de "no colaboración" adecuada contra el lavado de dinero.
"La decisión de la OSF de encabezar la investigación respecto al blanqueo de capitales inyectará un nuevo ímpetu a los esfuerzos de las autoridades del Reino Unido de cooperar con sus contrapartes nigerianas," dijo el Financial Times en una referencia a sus anteriores denuncias de que Londres fue renuente a colaborar con el Gobierno democrático de Nigeria, a diferencia de las autoridades de Suiza y Luxemburgo.
En tanto, se informó que unos doce de los bancos más importantes del mundo, inclusive Citigroup de Estados Unidos y la UBS de Suiza, están a punto de adoptar un código internacional contra el blanqueo, para salir al paso de las denuncias que ellos no fueron lo suficientemente cuidadosos con la transferencia de ciertos fondos, inclusive los de la familia Abacha.
Las nuevas normas, que se anunciarían la próxima semana simultáneamente en Nueva York, Zurich y Hong Kong, fueron elaboradas con la asesoría de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental con sede en Berlín, que desde hace unos cinco años trata de movilizar la empresa privada contra la corrupción, publicando una lista anual de los países que más toleran prácticas ilícitas.
Estas medidas deberán asegurar "normas globales de mayor diligencia" para bancos que realizan transacciones con individuos de vastas fortunas, lo que requerirá un mayor cuidado por parte del personal bancario sobre el origen de los capitales depositados, tal como en Estados Unidos lo requieren las regulaciones bancarias donde el Departamento de Tesoro es informado de cada depósito superior a los $5,000.
Entre los bancos que han aceptado el nuevo código se encuentran UBS, Credit Suisse, Citygroup Barclays y HSBC en el Reino Unido, la Deutsche Bank, Societe Generale de Francia, ABN Amro en los países Bajos y el Banco Santander Central Hispano de España.
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