El blanqueo de capitales y las transacciones fraudulentas son actividades ilícitas que han causado pérdidas al comercio nacional.
Basado en esta situación, el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) ha dictado en conjunto con expertos de la Fiscalía Primera de Drogas un seminario para preparar a los corredores de bienes raíces para que no sean engañados por personas dedicados al blanqueo de capitales.
La industria inmobiliaria es uno de los sectores más vulnerables para este tipo de actividades por lo que en dicho seminario participaron alrededor de treinta corredores de bienes raíces , la Junta Técnica de Bienes Raíces del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Algunas medidas adoptadas para prevenir que se utilice dinero proveniente de relaciones ilícitas son que en cualquier operación se registre en un formulario de la UAF pago o cobros en dinero en efectivo por monto superior a B/10,000.00 y depósitos o retiros en dinero en efectivo por un monto superior a B/10,000.00 así lo establece el decreto ejecutivo No 1 del 3 de enero de 2001.
