Autoridades colombianas denunciaron ayer que los cajeros automáticos están siendo utilizados en este país para lavar millonarias sumas de dinero procedentes del narcotráfico, de los secuestros y otras actividades delictivas.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó a la prensa que los lavadores de dinero han optado por abrir cuentas en el exterior y hacen retiros en Colombia con la tarjetas de débito para evadir los controles en las casas de cambio colombianas.
Según las investigaciones del DIAN, en algunos casos los lavadores abren la cuenta en el exterior y hacen el retiro cuando regresan a Colombia, pero otras veces envían la tarjeta de débito para que sus cómplices efectúen la gestión en los cajeros automáticos.
La DIAN alertó a las redes que operan los cajeros automáticos, los bancos y las autoridades extranjeras sobre esta nueva modalidad para blanquear el dinero procedente de las actividades delictivas.
