Los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) saben cómo meter a los países en su lista negra, pero todavía no han diseñado cómo sacarlos, declaró ayer la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Victoria Figge, luego que decidieran mantener a Panamá en la lista de los países no cooperadores en la lucha contra el lavado de capital.
La decisión tomada por el GAFI ,reunido ayer en Madrid, fue rechazada y calificada injusta por exministros de Relaciones Exteriores, empresarios y expertos en las técnicas contra el lavado de dinero.
De acuerdo a Figge, el problema de la lista negra de la GAFI no radica en que Panamá no posee las leyes y las normas para evitar el lavado de dinero, sino en que este país tiene una mala imagen a nivel internacional.
Manifestó que problemas como el de los bonos emitidos por el municipio de Colón y que el gobierno esté considerando darle asilo a una persona de mala reputación (Vladimiro Montesino) empaña más la imagen de Panamá.
Señaló que las leyes que tiene Panamá contra el lavado de dinero son excelentes y ahora que se han modificado mucho más, pero si el gobierno aspiraba a que con estos cambios el GAFI excluyera a Panamá de la lista negra, era estar fuera de la realidad.
Manifestó que el tema de las listas negras en las que se encuentra Panamá debe ser considerado un tema de estado.
"Todos tenemos que aportar en ese sentido de que somos un país serio, y que no estamos de acuerdo con situaciones que nos empeñan la imagen", expresó la exdirectora de la UAF.
Por su parte, el excanciller, Ricardo Alberto Arias sostuvo que el problema de las listas negras en que se encuentra Panamá, parte de la premisa que es el desconocimiento en realidad de nuestro contorno económico y legal.
"Pero el hecho concreto es que estamos en la lista y que tenemos que actuar para salir de ella", señaló Arias.
Las exigencias de los organismos internacionales no son novedosas, y que en alguna medida Panamá ha tardado en adoptar ciertas normas que han llevado a esta situación.
"A mí no me sorprende que la sola aprobación de las nuevas leyes contra el lavado de dinero, no nos lleva a sacarnos de esta lista negra, porque es mucho más fácil entrar en ellas que salir", comentó el excanciller.
Sin embargo, Arias descartó que estas listas negras provoquen un colapso en la economía panameña. "Nos afecta en una medida menos importante".
En materia fiscal el gobierno nacional debe adoptar medidas de transparencia a nivel internacional, más de lo que tenemos hoy día, recomendó Arias.
"Falta reglamentar las listas, adoptar medidas prácticas cónsonas con las leyes que estamos adoptando, falta que el mismo gobierno le dedique más tiempo y esfuerzo a comunicar la realidad panameña", señaló Arias.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, Manuel José Paredes aseveró que la calificación que le ha vuelto a imponer el GAFI a Panamá, es subjetiva y carece de una base científica y técnica.
"Haber pensado que con las modificaciones a las leyes, Panamá saldría de la lista negra, era ver el problema con luces cortas", dijo Paredes.
El GAFI en todo momento señaló las razones por la cual se incluyó en la lista a Panamá, pero nunca dijo qué había que corregir para salir, acotó Paredes.
Ahora se tiene que redoblar los esfuerzos, tanto el sector privado como el gobierno, para limpiar la imagen de Panamá.
El excanciller, José Raúl Mulino sostuvo que Panamá tiene que dedicar más esfuerzo a tratar de demostrar a nivel internacional que es un país cooperador en la lucha contra el lavado de dinero, y que no está apadrinando operaciones ilícitas.
"Yo soy optimista de que Panamá podrá salir de esta lista, pero antes hay una serie de tareas que cumplir primero", expresó el excanciller Mulino.
