Con el objetivo de que se cumpla con la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, se lleva a cabo el proceso de capacitación en estos temas a las empresas financieras y no financieras.
Estas capacitaciones incluyen bancos, casas de cambio, compañías de seguros, empresas de la Zona Libre de Colón, etc.
Los seminarios son dictados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Economía, las superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores y de Seguros, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia de la República.
Carlamara Sánchez, de la Intendencia de Supervisión, detalló que la jornada de capacitación se extiende del 13 al 29 de julio y se enmarca en el cronograma de divulgación del marco regulatorio y la aplicación de la Ley 23 de 2015.
Un factor clave para la efectiva implementación de esta ley es llevar a cabo la debida diligencia para que las empresas puedan conocer a sus clientes.
La legislación establece que estas empresas deben hacer un análisis exhaustivo para identificar cuál es el riesgo de sus productos, servicios y clientes, además de reconocer medidas para mitigar los mismos y evitar que el blanqueo de capitales se dé a través de sus operaciones.
"Nuestra misión es dar a conocer el nuevo marco jurídico y dar las guías y directrices a los sujetos obligados para que puedan hacer cumplir la ley. Es una labor orientadora que otorga la potestad de realizar supervisiones como y sancionar en los casos de que haya incumplimiento", dijo Sánchez.
Cifras
13- al 29 de julio se estará llevando a cabo está capacitación a las empresas financieras del país.
- número de la ley que adopta medidas sobre el blanqueo de capitales y el terrorismo.
