La Comisión Nacional de Valores ordenó ayer la suspensión de todas las actividades a nivel local e internacional a las empresas del discutido empresario panameño-norteamericano Marc Matthew Harris, por estar ofreciendo servicios de valores, bancarios y fiduciarios, en y desde Panamá sin licencia, lo que viola la ley de valores panameña.
El comisionado de la Comisión Nacional de Valores, Carlos Barsallo, indicó que esta medida responde a dos quejas presentadas por dos panameños residentes en el extranjero que alegan haber recibido servicios relacionados con valores que requieren de licencias expedidas por esta comisión.
Señaló que la Comisión Nacional de Valores ha podido revisar los expedientes que se encuentran en la personería segunda municipal, del ramo penal, donde se sigue una investigación contra Marc Harris. Desde hace buen tiempo, diversos medios de comunicación publicaban denuncias sobre las actividades bursátiles de las empresas de valores fundadas por un financista norteamericano de nacionalidad panameña. Algunos socios extranjeros de la firma establecida en Panamá habían recibido sanciones de autoridades y cuestionamientos por el trasiego de fondos de supuesto dudoso origen a través del internet.
"Nosotros hemos podido verificar en nuestros registros que a la fecha en señor Marc Harris y una serie de sociedades, que aparecen en las quejas, no cuentan con licencias, ni se encuentran en trámite de obtener una", puntualizó el comisionado Barsallo.
La resolución de suspensión contra las empresas de Harris también fue enviada a la Superintendencia de Bancos, entidad que regula el tema de las licencias fiduciarias y la banca.
Barsallo aclaró que la medida tomada no presupone ningún tipo de actividad más allá del hecho ejercer un servicio sin las correspondientes licencias.
Sin embargo, Barsallo señaló que ésta es una medida de muchas que la Comisión Nacional de Valores está facultada para tomar en casos de violaciones a la ley de valores, entre ellas la de imponer multas administrativas por violación al decreto ley, así como la de iniciar procesos colectivos de clases.
Sostuvo que el caso de las empresas de Harris no sólo estaba violando la ley, sino que también afectaban la competencia leal, contra empresas que sí tenían sus licencias para operar y que están sometidas a las regulaciones de las respectivas leyes.
La resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores prohibe todo acto, práctica o transacción incluyendo la negociación de valores y la promoción, publicidad y prestación de servicios que requieren una licencia expedida por esta institución a Marc Matthew Harris Bosma o The Harris Organisation, marca de fábrica de Marc M. Harris ET CIE, The Firm of Marc M. Harris Inc, la firma Marc Harris S.A, la Administración de Compañías S.A., The Marc M. Harris Trust Co. Ltd., Panclear S.A., T.W. Finance S.A., TW Advisory Service Inc..
Barsallo advirtió que si las empresas de Marc Harris no suspenden sus actividades, la Comisión Nacional de Valores puede pedirle a los tribunales de justicia que hagan cumplir esa orden. "Si no, se atiende como desacato", expresó el Comisionado.
De acuerdo al decreto Ley 1, en el artículo 208, señala que se pueden interponer multas hasta 100 dólares por una sola transacción y hasta de 300 mil balboas por transacciones sucesivas.
La resolución de la Comisión Nacional de Valores también invita a que en los próximos dos meses todas las personas de nacionalidad panameña o extranjeras que se han visto afectados, presenten sus quejas.
