Compañías luchan contra crimen de cuello blanco

Los casos más recientes como: el de Parmalat y Enron por mencionar algunos advierten sobre la necesidad de que las grandes compañías e industrias tomen medidas razonables para minimizar las posibilidades de fraudes, blanqueo de capitales, entre otros, delitos.
Panamá no es ajeno a lo que ocurre en las altas corporaciones de clase mundial porque es uno de los países donde más efectos tienen éstos delitos por ser una nación con bastante presencia de subsidiarias y casas matrices.
Las empresas con presencia en el país deben ahora cumplir una nueva legislación que espera combatir el crimen de cuello blanco gestado principalmente por los presidentes y la cúpula directiva de las organizaciones, es decir, el gobierno corporativo.
zzz Miguel A. Cano, especialista en Auditoría de Sistemas, con estudios de prevención e, investigación de delitos económicos y financieros dijo que la auditoría es una esperanza. Sobre todo, una herramienta útil para aquellos que deben identificar las pruebas en los casos de delincuentes de cuello blanco.
Según Cano más de 110 empresas de clase mundial se han visto involucradas por el manejo desmedido de la cúpula y directiva de esas organizaciones.
"Se trata de millones de dólares que están en las manos de personas capacitadas, pero con muy pocos valores", manifestó el consultor.
En Panamá se han dado casos particulares como: el de Adelag, Banco Disa, donde se vieron involucrados directivos y asociados, afectando a un número plural de clientes.
Al respecto subrayó que lamentablemente en estos casos los investigadores de los países de la región no están suficiente capacitados.
Y es que un financiero fácilmente puede envolver a un auditor con conceptos astronómicos porque muchos auditores ni siquiera alcanzan a manejar instrumentos financieros nuevos como: operaciones derivadas y operaciones a futuro.
"¿Hasta donde los organismos de control (auditorías o contralorías) tienen la capacitación para rastrear una operación digital que sucede en segundos?
Cano sostuvo que los organismos de control requieren de una nueva filosofía en cuanto a la forma de auditar, porque éstos fueron preparados administrativamente y no jurídicamente", dijo.
Reconoció que Panamá tiene muchos controles, sin embargo insistió en la necesidad de trabajar más en la capacitación de las personas.Aunque no existe una cifra específica de cuánto es el monto que mueve este delito de blanqueo de capitales sin duda, afecta el Producto Interno Bruto (PIB), el Riesgo País en los entes internacionales, para préstamos de dinero, y el intercambio de divisas.