Sectores como bienes raíces, construcción, abogados, zonas francas, juegos de azar, entre otros; requieren conocimiento sobre los requerimientos establecidos la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015.
Entidades deben tener conciencia de cuáles son sus obligaciones, cumplirlas y así alcanzar la efectividad esperada.
Con el fin de prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) realizará el primer Congreso para Sujetos Obligados No Financieros, los días 17 y 18 de junio en Panamá.
Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de Apede explicó que las empresas pertenecientes a sectores como bienes raíces, construcción, abogados, zonas francas, juegos de azar, entre otros; requieren conocimiento sobre los requerimientos establecidos la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 que introduce un marco actualizado y acorde a los más altos estándares internacionales.
“Somos conscientes que todos los esfuerzos que hagamos en este sentido, deben llevarnos a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales que rigen estos temas para así lograr una economía competitiva, un buen clima y seguridad a la inversión, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y la reputación de nuestra plataforma de servicios internacionales y financieros”, destacó la presidenta de Apede.
Por su parte, Luis Laguerre, Presidente de la comisión organizadora, enfatizó que ya el país hizo lo necesario en cuanto a la actualización de sus legislaciones, pero ahora corresponde a las entidades tener conciencia de cuáles son sus obligaciones, cumplirlas y así alcanzar la efectividad esperada.
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El Congreso para Sujetos Obligados No Financieros va dirigido a:
Abogados como agentes residentes.
Empresas de la Zona Libre de Colón.
Empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico y Zonas Francas.
Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.
Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
Empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.
Empresa de transporte de valores.
Casas de empeño.
Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas.
Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.
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