Congreso para la prevención del lavado de dinero

Del 5 al 7 de octubre se realizará en ciudad de Guatemala el segundo congreso regional para la prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo, el cual es organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala y auspiciado, entre otros, por la Federación Latinoamericana de Bancos, (FELABAN).
Durante el mismo tendrá lugar la reunión del Comité Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos de Dinero de FELABAN.
El evento busca analizar los fenómenos del lavado de dinero y de financiación del terrorismo.
Con el fin de desarrollar estrategias eficaces para combatirlos, detectarlos y prevenirlos, promoviendo la participación de la sociedad en estas tareas. CLADIT abordará, entre otros, los siguientes temas: requerimientos de la ley contra la financiación al terrorismo; ¿se está lavando dinero en remesas?; buddybanks, una experiencia dedebida diligencia; mecanismos de evaluación.